Sanction Scanner

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

A Sanction Scanner pénzmosás- és csalásellenes eszköz; ügyfeleket szűr szankciós és figyelőlisták alapján, tranzakciókat figyel és gyanús viselkedést jelez.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Sanction Scanner számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

A Sanction Scanner egy átfogó eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket a globális és helyi pénzmosási (AML) rendeletek betartásában azáltal, hogy hatékonyan beolvassa az ügyfeleket a szankciók listájának hatalmas sorozatával. Az alkalmazás kihasználja az AI -t, hogy világszerte több mint 3000 szankciót és figyelő listát gyűjtsön és felépítsen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan személyek keresését keressék, mint például a nevek, az azonosító számok vagy az útlevélszámok. Ez a képesség jelentősen csökkenti a hamis pozitív eredmények előfordulását, biztosítva a pontosabb eredményeket.

A Sanction Scanner legfontosabb jellemzői közé tartozik a listák rendszeres frissítésének képessége, 15 percenként új információkkal, biztosítva, hogy a felhasználók hozzáférjenek a legfrissebb adatokhoz. Az alkalmazás olyan fejlett keresési funkciókat is kínál, mint a "Keresés az A.K.A." és a "Keresés az eredeti forgatókönyv szerint", amelyek javítják a keresési képességeket és csökkentik a releváns mérkőzések hiányosságának valószínűségét. A szankció szkenner a szankciók listájának széles skáláját fedezi, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az Egyesült Államok konszolidált szankcióinak, az OFAC kifejezetten kijelölt állampolgárok (SDN) listájának és az EU pénzügyi szankcióinak.

Az ügyfelek szankciós listáinak beolvasásának automatizálásával a szankciós szkenner segít a vállalkozásoknak a kockázati fenyegetések hatékony észlelésében és az AML követelményeinek való megfelelés fenntartásában. Átfogó adatai és fejlett keresési funkciói értékes eszközévé teszik azokat a szervezeteket, amelyek a pénzügyi bűncselekmények kockázatainak enyhítésére törekszenek, miközben biztosítják a szabályozási betartást.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: FinanceAnti Money Laundering Software

Weboldal: sanctionscanner.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Sanction Scanner. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.