Ön ennek az alkalmazásnak a fejlesztője? Igazolja a tulajdonjogot, hogy kezelhesse ezt az adatlapot.
A Sanction Scanner egy átfogó eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket a globális és helyi pénzmosási (AML) rendeletek betartásában azáltal, hogy hatékonyan beolvassa az ügyfeleket a szankciók listájának hatalmas sorozatával. Az alkalmazás kihasználja az AI -t, hogy világszerte több mint 3000 szankciót és figyelő listát gyűjtsön és felépítsen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan személyek keresését keressék, mint például a nevek, az azonosító számok vagy az útlevélszámok. Ez a képesség jelentősen csökkenti a hamis pozitív eredmények előfordulását, biztosítva a pontosabb eredményeket.
A Sanction Scanner legfontosabb jellemzői közé tartozik a listák rendszeres frissítésének képessége, 15 percenként új információkkal, biztosítva, hogy a felhasználók hozzáférjenek a legfrissebb adatokhoz. Az alkalmazás olyan fejlett keresési funkciókat is kínál, mint a "Keresés az A.K.A." és a "Keresés az eredeti forgatókönyv szerint", amelyek javítják a keresési képességeket és csökkentik a releváns mérkőzések hiányosságának valószínűségét. A szankció szkenner a szankciók listájának széles skáláját fedezi, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az Egyesült Államok konszolidált szankcióinak, az OFAC kifejezetten kijelölt állampolgárok (SDN) listájának és az EU pénzügyi szankcióinak.
Az ügyfelek szankciós listáinak beolvasásának automatizálásával a szankciós szkenner segít a vállalkozásoknak a kockázati fenyegetések hatékony észlelésében és az AML követelményeinek való megfelelés fenntartásában. Átfogó adatai és fejlett keresési funkciói értékes eszközévé teszik azokat a szervezeteket, amelyek a pénzügyi bűncselekmények kockázatainak enyhítésére törekszenek, miközben biztosítják a szabályozási betartást.
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) Sanction Scanner vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
