Compliancely

A Compliancely egy üzleti ellenőrzési, megfelelőségi és hitelkockázati platform, amely segít a szervezeteknek ellenőrizni az egyéneket és a vállalkozásokat a bevezetési, jegyzési, felvételi és kockázatkezelési munkafolyamatok során. A személyazonosság-, adó-, foglalkoztatás-, jövedelem-, cím- és cégellenőrző eszközöket egyetlen központi irányítópulton helyezi el. A legfontosabb funkciók közé tartozik a valós idejű TIN-egyeztetés, az I-9 és a foglalkoztatási jogosultság ellenőrzése, a jövedelem és a foglalkoztatás ellenőrzése, az üzleti KYB-ellenőrzés, a GIIN-ellenőrzés, az adóátiratok lekérdezése, az adókockázat felmérése, a szankciók és a figyelési listák szűrése, a FATCA-figyelés, a tényleges tulajdonosok nyomon követése és a Death Master File keresés. A Compliancely támogatja az ügyfelek és a szállítók bevonását, a hitelminősítést, a digitális személyazonosság-ellenőrzést és a folyamatos megfelelőség-ellenőrzést az olyan iparágakban, mint a banki szolgáltatások, a fintech, a hitelezés, a biztosítás, a fizetések, a piacterek és a kriptovaluta. Az ellenőrzési adatok, a szűrési folyamatok, a riasztások és a nyomon követés konszolidálásával a platform segít a csapatoknak javítani a megfelelőségi munkafolyamatokat, támogatja a megalapozott kockázati döntéseket, és szervezett nyilvántartást vezet az auditokhoz.

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) Compliancely vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.