First AML ANZ

Az első AML ANZ egy AML-megfelelőségi, KYC és KYB platform, amelyet arra terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat az ügyfelek bevonásával és ellenőrzésével kapcsolatos munkafolyamatok kezelésében Ausztráliában és Új-Zélandon. Az alkalmazás egyetlen központosított munkaterületen támogatja az egyéni személyazonosság-ellenőrzést, az üzleti tevékenység ellenőrzését, a tényleges tulajdonosok ellenőrzését, a vállalati struktúra elemzését, a kockázatértékelést és az ügyfél-átvilágítási folyamatokat.

A kulcsfontosságú funkciók közé tartozik a biometrikus személyazonosság-ellenőrzés, a csalás és manipulálás elleni felderítés, a PEP és a szankciók átvilágítása, a pénzforrások és a vagyonellenőrzés, az automatizált dokumentumgyűjtés, a konfigurálható megfelelőségi szabályok és a folyamatos ellenőrzés. Az első AML ANZ emellett ügykezelést, munkafolyamat-automatizálást, kommunikációt, ellenőrzési nyomvonalakat és megfelelőségi jelentéseket is biztosít, hogy segítse a csapatokat a folyamatok következetességének fenntartásában, az ügyfelek kockázatának áttekintésében és a nyilvántartások rendszerezésében. Vállalati nyilvántartása és adatintegrációi támogatják az üzleti információk gyűjtését és érvényesítését a hatékonyabb AML és ügyfél-átvilágítási műveletek érdekében.

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) First AML ANZ vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.