Ön ennek az alkalmazásnak a fejlesztője? Igazolja a tulajdonjogot, hogy kezelhesse ezt az adatlapot.
A First AML EU egy AML-, KYC- és KYB-megfelelőségi platform, amelyet arra terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat az egyéni és vállalati ügyfelek fedélzetén és figyelemmel kísérésében. Egyetlen munkafolyamatba helyezi a személyazonosság-ellenőrzést, az üzletellenőrzést, a tényleges tulajdonosok ellenőrzését, a vállalati struktúra megjelenítését, a kockázatértékelést és a megfelelőségi szűrést.
A platform támogatja a biometrikus személyazonosság-ellenőrzést, a csalás elleni ellenőrzéseket, a PEP- és a szankciók szűrését, a pénzforrások és a vagyonfelmérések forrását, valamint a vállalati nyilvántartásokból és más globális adatforrásokból származó automatizált adatgyűjtést. A vállalkozások kockázati modelleket, megfelelőségi szabályokat és beépítési munkafolyamatokat konfigurálhatnak belső szabályzataiknak és szabályozási követelményeiknek megfelelően.
A First AML EU ügykezelést, automatizált ügyfélkommunikációt, dokumentumgyűjtést, folyamatos ügyfél-átvilágítást, ellenőrzési nyomvonalakat és AML-jelentéseket is biztosít. Ezek a funkciók segítik a megfelelést, a műveleteket és a front-line csapatokat az ügyfél-átvilágítás következetes kezelésében, a kockázati információk hatékony áttekintésében és a szervezett megfelelőségi nyilvántartások fenntartásában.
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) First AML EU vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
