easyAML

Az easyAML egy minden az egyben AML/CTF megfelelési platform, amelyet a Tranche 2 kötelezettségei által érintett ausztrál vállalkozások számára terveztek, beleértve az ingatlanügynökségeket, szállítmányozókat, jogi gyakorlatokat, könyvelőket és adóügynököket. Lépésről lépésre nyújt útmutatást, hogy segítse a vállalkozásokat iparág-specifikus AML/CTF-programok létrehozásában, megvalósításában és karbantartásában anélkül, hogy speciális megfelelőségi tapasztalatra lenne szükségük.

A platform egyesíti az AML-kockázatértékelést, az ügyfél-átvilágítást, a KYC- és KYB-ellenőrzéseket, a biometrikus személyazonosság-ellenőrzést, a PEP- és a szankciók szűrését, a tényleges tulajdonosok ellenőrzését, a tranzakciófigyelést és a gyanús tevékenységekre vonatkozó figyelmeztetéseket. Támogatja az automatizált kockázat-újraértékelést, az AUSTRAC-kész jelentéseket, a megfelelőségi emlékeztetőket, a biztonságos nyilvántartást és az audit előkészítését. A beépített AML/CTF képzési modulok segítenek a csapatoknak megérteni felelősségüket, nyomon követni a befejezéseket és vezetni a képzési nyilvántartásokat. A meglévő üzleti eszközökkel való integráció csökkentheti a kézi adatbevitelt, és ésszerűsítheti az ügyfelek beépítési, megfigyelési és jelentési munkafolyamatait. Az easyAML célja, hogy segítse az ausztrál kis- és középvállalkozásokat a pénzmosás elleni folyamatos megfelelés strukturált és dokumentált módon történő kezelésében.

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) easyAML vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.