Wolfit Box est une plateforme de conformité AML et KYC qui aide les entreprises à gérer l'intégration des clients, la vérification de l'identité, la diligence raisonnable et les enregistrements de conformité dans un système centralisé. Conçue pour les équipes professionnelles dans des secteurs tels que l'immobilier, la comptabilité et le droit, la plateforme prend en charge des flux de travail structurés pour collecter des informations sur les clients, effectuer des contrôles Know Your Customer (KYC) et Customer Due Diligence (CDD), attribuer des niveaux de risque et surveiller l'état des tâches de conformité.

L'application mobile permet au personnel d'intégrer les clients et d'effectuer des contrôles de vérification sur le terrain, avec une synchronisation en temps réel avec le tableau de bord central. Les fonctionnalités incluent la vérification des fournisseurs, les contrôles d'identité, la sélection des personnes politiquement exposées, le suivi des transactions, les rapports de conformité, le stockage de documents, la tenue de registres prêts pour l'audit et la visibilité des tâches terminées, en attente ou examinées. Wolfit Box peut également s'intégrer au CRM et aux systèmes d'entreprise pour réduire la saisie de données en double et prendre en charge des processus AML/CTF cohérents entre les équipes, les succursales et les rôles d'utilisateur.

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