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First AML EU est une plateforme de conformité AML, KYC et KYB conçue pour aider les entreprises à intégrer et à surveiller les clients individuels et professionnels. Il regroupe la vérification d'identité, la vérification commerciale, les contrôles de propriété effective, la visualisation de la structure de l'entreprise, les évaluations des risques et le contrôle de conformité dans un seul flux de travail.
La plateforme prend en charge la vérification biométrique de l'identité, les contrôles antifraude, le contrôle des PEP et des sanctions, les examens des sources de fonds et des sources de richesse, ainsi que la collecte automatisée de données à partir des registres d'entreprises et d'autres sources de données mondiales. Les entreprises peuvent configurer des modèles de risque, des règles de conformité et des flux de travail d'intégration pour correspondre à leurs politiques internes et exigences réglementaires.
First AML EU assure également la gestion des dossiers, les communications automatisées avec les clients, la collecte de documents, la diligence raisonnable continue des clients, les pistes d'audit et les rapports AML. Ces fonctionnalités aident les équipes de conformité, d'exploitation et de première ligne à gérer de manière cohérente la diligence raisonnable des clients, à examiner efficacement les informations sur les risques et à maintenir des dossiers de conformité organisés.
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