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ID3Global propose une solution complète de CALD Your Client (KYC) et de vérification d'identité conçue pour faciliter l'intégration sécurisée et efficace des clients dans différentes régions. Cette plate-forme intègre des sources de données globales, permettant des vérifications et des vérifications d'identité en temps réel de n'importe où dans le monde. Il soutient les PEP (personnes politiquement exposés) et sanctionne le dépistage, crucial pour gérer les risques associés aux entités individuelles et commerciales.
Les caractéristiques clés incluent les vérifications automatisées de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui complètent le processus KYC en améliorant la conformité et la sauvegarde contre les délits financiers. La solution est entièrement configurable, ce qui lui permet d'être adaptée à une approche spécifique de gestion des risques d'une organisation. Il maintient une piste d'audit, soutenant la conformité réglementaire dans les industries réglementées.
Les capacités d'Id3Global s'étendent à la vérification de l'identité des clients dans 38 pays et cinq régions, garantissant que les entreprises peuvent à bord des clients authentiques tout en gérant des individus et des entités à haut risque. La plate-forme prend également en charge la vérification du compte bancaire, aidant à prévenir la fraude en veillant à ce que les détails du compte bancaire soient exacts et appartiennent au client.
ID3Global s'intègre de manière transparente aux systèmes existants via une interface ou une API basée sur le Web, conduisant l'efficacité et améliorant le flux d'informations pendant le processus d'intégration. Cette intégration permet de réduire les coûts administratifs et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, conduisant à des transactions plus lisses et plus sécurisées.
Cette description a été générée par une IA (intelligence artificielle). L'IA peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.
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