First AML ANZ est une plateforme de conformité AML, KYC et KYB conçue pour aider les entreprises à gérer les flux d'intégration et de vérification des clients en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'application prend en charge la vérification de l'identité individuelle, la vérification commerciale, les contrôles de propriété effective, l'analyse de la structure de l'entreprise, les évaluations des risques et les processus de diligence raisonnable des clients dans un seul espace de travail centralisé.

Les fonctionnalités clés comprennent les contrôles d'identité biométriques, la détection anti-fraude et falsification, le contrôle des PPE et des sanctions, la vérification de la source de fonds et de la source de richesse, la collecte automatisée de documents, les règles de conformité configurables et la surveillance continue. First AML ANZ fournit également des services de gestion de cas, d'automatisation des flux de travail, de communications, de pistes d'audit et de reporting de conformité pour aider les équipes à maintenir des processus cohérents, à examiner les risques clients et à organiser les dossiers. Son registre d'entreprise et ses intégrations de données prennent en charge la collecte et la validation d'informations commerciales pour des opérations de LBC et de diligence raisonnable plus efficaces.

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