Wolfit Box ist eine AML- und KYC-Compliance-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Kunden-Onboarding, Identitätsprüfung, Due Diligence und Compliance-Aufzeichnungen in einem zentralen System zu verwalten. Die Plattform wurde für professionelle Teams in Branchen wie Immobilien, Buchhaltung und Recht entwickelt und unterstützt strukturierte Arbeitsabläufe zum Sammeln von Kundeninformationen, zum Durchführen von Know Your Customer (KYC)- und Customer Due Diligence (CDD)-Prüfungen, zum Zuweisen von Risikostufen und zum Überwachen des Status von Compliance-Aufgaben.

Mit der mobilen App können Mitarbeiter Kunden einbinden und Verifizierungsprüfungen vor Ort durchführen, mit Echtzeitsynchronisierung mit dem zentralen Dashboard. Zu den Funktionen gehören Lieferantenverifizierung, ID-Prüfungen, Überprüfung politisch exponierter Personen, Transaktionsverfolgung, Compliance-Berichte, Dokumentenspeicherung, revisionssichere Aufzeichnungen und Sichtbarkeit abgeschlossener, ausstehender oder überprüfter Aufgaben. Wolfit Box kann auch in CRM- und Geschäftssysteme integriert werden, um doppelte Dateneingaben zu reduzieren und konsistente AML/CTF-Prozesse über Teams, Niederlassungen und Benutzerrollen hinweg zu unterstützen.

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