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First AML EU ist eine AML-, KYC- und KYB-Compliance-Plattform, die Unternehmen bei der Einbindung und Überwachung von Privat- und Firmenkunden unterstützen soll. Es vereint Identitätsüberprüfung, Unternehmensüberprüfung, Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer, Visualisierung der Unternehmensstruktur, Risikobewertungen und Compliance-Überprüfung in einem einzigen Arbeitsablauf.
Die Plattform unterstützt die biometrische Identitätsüberprüfung, Betrugsbekämpfungsprüfungen, PEP- und Sanktionsprüfungen, Überprüfungen von Geldquellen und Vermögensquellen sowie die automatisierte Datenerfassung aus Unternehmensregistern und anderen globalen Datenquellen. Unternehmen können Risikomodelle, Compliance-Regeln und Onboarding-Workflows so konfigurieren, dass sie ihren internen Richtlinien und regulatorischen Anforderungen entsprechen.
First AML EU bietet außerdem Fallmanagement, automatisierte Kundenkommunikation, Dokumentensammlung, laufende Kunden-Due-Diligence, Audit-Trails und AML-Reporting. Diese Funktionen helfen Compliance-, Betriebs- und Frontline-Teams dabei, die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden konsistent zu verwalten, Risikoinformationen effizient zu überprüfen und organisierte Compliance-Aufzeichnungen zu führen.
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