Alternativer - Sanction Scanner
ID3global
ID3Global er en platform til identitetsverifikation og alderskontrol, der sikrer sikre kunde onboarding og risikostyring globalt.
Flagright
Flagright er en AI-baseret compliance-platform, der hjælper finansielle institutioner med at overvåge, undersøge og rapportere risici for økonomisk kriminalitet.
Sumsub
Sumsub er en platform til identitetsverifikation og overholdelse, der tilbyder KYC, AML og svindelforebyggelse til forskellige brancher.
Sphinx
Automatiserer compliance-analytikeres manuelle arbejde. AI-agenter træffer AML-beslutninger og reducerer flaskehalse i kundeonboarding for banker og fintech.
Didit
Didit er en identitetsplatform som verificerer personer via ansigtsscanning, ID-dokumentkontrol, KYC/AML-tjek og workflows med API/SDK-integration.
Sardine
Sardine er en platform til forebyggelse af svindel, der bruger maskinlæring til at opdage og stoppe finansielle forbrydelser og automatisere overholdelsesopgaver.
Chainalysis
Chainalysis tilbyder værktøjer til analyse af kryptovaluta-transaktioner, der hjælper myndigheder med at forhindre ulovlige aktiviteter og sikre overholdelse.
ComplyCube
ComplyCube er en platform til automatisering af identitetsverifikation, AML og KYC overholdelse for virksomheder inden for finans, telekommunikation og e-handel.
Scorechain
Scorechain app tilbyder værktøjer til overvågning og analyse af cryptocurrency-transaktioner for at sikre overholdelse af regler om hvidvaskning af penge.
Know Your Customer
Know Your Customer-appen tilbyder hurtig identitetsverificering og overholdelse af KYC/AML-regler for virksomheder igennem en digital onboarding-platform.
SEON
SEON er en platform til svindelforebyggelse, der hjælper virksomheder med at opdage og forebygge svig og pengevask ved hjælp af avancerede dataanalyseværktøjer.
Hummingbird
Hummingbird er en platform til overholdelse og risikohåndtering, der hjælper finansielle institutioner med efterforskninger af finansiel kriminalitet og sagsbehandling.
Elliptic
Elliptic hjælper finansielle tjenester, kryptovirksomheder og regeringer med at træffe informerede beslutninger om kryptocompliance og risikostyring.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage tilbyder AI-drevet løsning til overvågning af finansielle risici og compliance, der tilpasser sig virksomheders behov og reducerer operationelle byrder.
AML Watcher
AML Watcher er en app til finansielle institutioner, der overvåger transaktioner, identificerer mistænkelig adfærd og sikrer overholdelse af anti-hvidvaskningslovgivning.
First AML ANZ
First AML ANZ hjælper virksomheder i Australien og New Zealand med KYC, KYB, kundeonboarding, identitets- og virksomhedsverifikation samt AML-sagsbehandling.
Vespia
Vespia er en AML-løsning til hurtig verifikation og onboarding af erhvervskunder, der bruger AI til at bekræfte identitet og overholde regler.
First AML EU
En platform til AML-, KYC- og KYB-processer, der hjælper virksomheder med kundeonboarding, identitets- og virksomhedsverifikation, risikovurdering, screening og løbende kontrol.
FullCircl
FullCircl er en platform til styring af kundens livscyklus, der effektiviserer onboarding og risikovurdering for finansielle institutioner.
Rapidfolio
Rapidfolio automatiserer backoffice-processer for banker og fintechs, herunder KYC/KYB, svindelundersøgelser, lånevurderinger og andre compliance-opgaver med revisionsspor.
Wolfit Box
Wolfit Box er en app til AML- og KYC-compliance, der samler kundeonboarding, identitets- og risikotjek, dokumentation, opgavestyring og rapportering i ét system.
Personr
Personr samler AML/CTF-compliance med kundeonboarding, KYC/KYB-verifikation, screening, risikovurdering, dokumentation og rapportering for regulerede virksomheder.
FrankieOne
FrankieOne samler værktøjer til KYC, KYB, AML, identitetskontrol og svindelforebyggelse via én integration og understøtter onboarding og løbende risikovurdering.
APLYiD
APLYiD hjælper virksomheder med AML- og KYC-compliance ved at verificere kunder og virksomheder, vurdere risici, screene sanktioner og gemme dokumentation til revision.
Realaml
Realaml hjælper virksomheder med digital kundeonboarding, identitetsbekræftelse, KYC- og AML-kontrol samt dokumentation af compliance.
easyAML
easyAML hjælper australske virksomheder med at oprette og vedligeholde AML/CTF-programmer gennem risikovurdering, KYC-tjek, overvågning, rapportering og træning.
AML Assured
AML Assured hjælper australske ejendomsmæglere med KYC/KYB, risikovurderinger, overvågning, AUSTRAC-rapportering, medarbejderuddannelse og opbevaring af compliancejournaler.
IntelleWings
IntelleWings er en AML/CFT-platform, der bruger AI til transaktionsovervågning, bedrageridetektion, realtidsscreening, risikovurdering og overvågning af negativ omtale.
Kyros AML
Kyros AML er en cloud-baseret løsning til KYC og AML, der overvåger transaktioner og sikrer overholdelse af lovgivning med automatisering og realtidsadvarsler.
Schwarzthal
Schwarzthal app er en AI-drevet platform til at overvåge økonomisk kriminalitet med værktøjer til KYC, AML og skattesvig, samt analyse af komplekse sager.