Er du udvikleren af denne app? Bekræft ejerskab for at administrere denne appside.

First AML ANZ er en AML-overholdelses-, KYC- og KYB-platform designet til at hjælpe virksomheder med at administrere kundeonboarding og verifikationsarbejdsgange på tværs af Australien og New Zealand. Appen understøtter individuel identitetsbekræftelse, virksomhedsbekræftelse, kontrol af fordelagtigt ejerskab, analyse af virksomhedsstruktur, risikovurderinger og kundedue diligence-processer i ét centraliseret arbejdsområde.

Nøglefunktioner omfatter biometrisk identitetskontrol, afsløring af svig og manipulation, screening af PEP og sanktioner, kilde til midler og kilde til formueverifikation, automatiseret dokumentindsamling, konfigurerbare overholdelsesregler og løbende overvågning. First AML ANZ leverer også sagsbehandling, workflowautomatisering, kommunikation, revisionsspor og compliance-rapportering for at hjælpe teams med at opretholde ensartede processer, gennemgå kunderisiko og holde styr på registrene. Dets virksomhedsregister og dataintegrationer understøtter indsamling og validering af virksomhedsoplysninger for mere effektiv AML og kundedue diligence-operationer.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med First AML ANZ. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.