Er du udvikleren af denne app? Bekræft ejerskab for at administrere denne appside.
First AML EU er en AML, KYC og KYB compliance platform designet til at hjælpe virksomheder ombord og overvåge individuelle og virksomhedskunder. Det bringer identitetsbekræftelse, virksomhedsverifikation, kontrol af fordelagtigt ejerskab, visualisering af virksomhedsstruktur, risikovurderinger og compliancescreening i en enkelt arbejdsgang.
Platformen understøtter biometrisk identitetsverifikation, anti-svigkontrol, PEP- og sanktionsscreening, kilde til midler og kilde til formuegennemgange og automatiseret dataindsamling fra virksomhedsregistre og andre globale datakilder. Virksomheder kan konfigurere risikomodeller, overholdelsesregler og onboarding-arbejdsgange, så de matcher deres interne politikker og lovkrav.
First AML EU leverer også sagsbehandling, automatiseret kundekommunikation, dokumentindsamling, løbende kundedue diligence, revisionsspor og AML-rapportering. Disse funktioner hjælper compliance, drift og front-line teams med at administrere kundedue diligence konsekvent, gennemgå risikooplysninger effektivt og vedligeholde organiserede compliance-registre.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med First AML EU. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.
