Software til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) bruges af virksomheder til at identificere mistænkelige aktiviteter udført af enkeltpersoner eller organisationer, der forsøger at generere indkomst ved hjælp af ulovlige midler. Compliance-professionelle er afhængige af denne software for at opfylde regulatoriske krav, såsom Bank Secrecy Act, og for at overholde virksomhedens politikker designet til at forhindre økonomisk svig. Revisorer og afdelingsledere kan også bruge AML-software, når de evaluerer nye kunder eller leverandører, hvilket hjælper med at sikre, at de ikke deltager i ulovlige økonomiske aktiviteter. Banker og finansielle institutioner drager især fordel af AML-software, da det hjælper med at opdage svigagtig adfærd, der kan påvirke rentabiliteten negativt eller skade deres omdømme. Ved at arbejde med AML-softwareudbydere kan virksomheder reducere risikoen for at gøre forretninger med enkeltpersoner eller organisationer, der er involveret i økonomisk kriminalitet, såsom bedrageri, terrorfinansiering eller markedsmanipulation. AML-software integrerer typisk data fra forskellige økonomistyringssystemer, såsom enterprise resource planning (ERP) og regnskabssoftware. For større organisationer med høje transaktionsvolumener kan tilslutning af AML-software til CPM-systemer (Corporate Performance Management) yderligere forbedre detektions- og overholdelsesmulighederne.
Plaid
Plaid er en platform, der forbinder brugeres bankkonti med finansielle applikationer for at lette dataadgang, betalingsinitiering og identitetsverifikation.
GeoComply
GeoComply er en softwareløsning til at bekæmpe svindel og verificere geografisk placering i industrier som spil, finans og medier.
Onfido
Onfido er en app til automatiseret identitetsverifikation, der understøtter onboarding og sikrer overholdelse af regler mod svig og hvidvaskning af penge.
Flagright
Flagright er en AI-baseret compliance-platform, der hjælper finansielle institutioner med at overvåge, undersøge og rapportere risici for økonomisk kriminalitet.
iDenfy
iDenfy er en app til identitetsverifikation, der anvender AI og biometrisk teknologi til at sikre og effektivisere verificeringsprocesser for virksomheder.
Sumsub
Sumsub er en platform til identitetsverifikation og overholdelse, der tilbyder KYC, AML og svindelforebyggelse til forskellige brancher.
Veriff
Veriff er en platform til automatiseret identitetsverifikation, der bruger AI til at sikre identitet, forhindre svig og overholde reguleringer.
Verify 365
Verify 365 er en platform til onboarding af kunder, der effektivt identificerer svindel- og hvidvaskningsrisici gennem fem forskellige verifikationer.
Trulioo
Trulioo er en global identitetsverifikationsplatform, der hjælper virksomheder med KYC- og AML-overholdelse ved at verificere enkeltpersoner og virksomheder.
Checkboard
Checkboard er en compliance platform, der muliggør AML, KYC og biometriske ID-tjek for ejendomsspecialister med hurtig rapportering.
ComplyCube
ComplyCube er en platform til automatisering af identitetsverifikation, AML og KYC overholdelse for virksomheder inden for finans, telekommunikation og e-handel.
Sanction Scanner
Sanktionsscanner hjælper virksomheder med at identificere risici ved at scanne kunder mod sanktionslister og overvåge transaktioner i overensstemmelse med AML-regler.
Hummingbird
Hummingbird er en platform til overholdelse og risikohåndtering, der hjælper finansielle institutioner med efterforskninger af finansiel kriminalitet og sagsbehandling.
AML Watcher
AML Watcher er en app til finansielle institutioner, der overvåger transaktioner, identificerer mistænkelig adfærd og sikrer overholdelse af anti-hvidvaskningslovgivning.
Taktikal
Taktikal er et workflow automatiseringsværktøj til kunde onboarding, der inkluderer dokumentunderskrift, identitetskontrol og overholdelse af AML- og KYC-regler.
SymphonyAI
SymphonyAI er en AI-platform, der forbedrer virksomheders effektivitet og processer inden for detailhandel, finans og IT-servicelevering gennem avanceret dataanalyse.
Vouched
Vouched er en AI-app, der hjælper med visuel identitetsverifikation og svindeldetektion i realtid ved brug af over 600 identitetsdokumenter fra flere lande.
Vespia
Vespia er en AML-løsning til hurtig verifikation og onboarding af erhvervskunder, der bruger AI til at bekræfte identitet og overholde regler.
Intellicheck
Intellicheck er en digital identitetsvalideringsløsning til KYC, svindel og aldersverifikation, der fungerer på mobile enheder og gennem API-integration.
Ondato
Ondato er en platform til identitetsverifikation, der effektiviserer KYC- og AML-processer ved hjælp af AI-løsninger og forskellige verifikationsmetoder.
NorthRow
NorthRow er en cloud-baseret platform til identitetsverifikation og overholdelse af lovgivning, der hjælper virksomheder med at strømline deres compliance-processer.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage tilbyder AI-drevet løsning til overvågning af finansielle risici og compliance, der tilpasser sig virksomheders behov og reducerer operationelle byrder.
DataSpike
DataSpike app hjælper virksomheder med effektiv KYC-verifikation af kunder, sikrer overholdelse af regler og forebygger svindel under onboarding.
IntelleWings
IntelleWings er en AML/CFT-platform, der bruger AI til transaktionsovervågning, bedrageridetektion, realtidsscreening, risikovurdering og overvågning af negativ omtale.
Parallel Markets
Passbase tilbyder identitetsverifikation som infrastruktur til virksomheder, der løser KYC-krav på en privatlivsvenlig og brugervenlig måde.
ClearDil
Cleardil er en cloud-baseret KYC-løsning, der automatiserer identitetsverifikation og due diligence-processer for at sikre lovgivningsmæssig overholdelse.