Sanction Scanner

Sanktionsscanner er et omfattende værktøj, der er designet til at hjælpe virksomheder og finansielle institutioner med at overholde de globale og lokale anti-penge-hvidvaskning (AML) -regler ved effektivt at scanne kunder mod en lang række sanktionslister. Appen udnytter AI til at indsamle og strukturere over 3.000 sanktioner og vagtlister over hele verden, hvilket gør det muligt for brugere at søge efter enkeltpersoner baseret på identifikatorer som navne, ID -numre eller pasnumre. Denne kapacitet reducerer forekomsten af ​​falske positiver markant, hvilket sikrer mere nøjagtige resultater.

De vigtigste funktioner i sanktionsscanner inkluderer dens evne til at opdatere lister regelmæssigt med nye oplysninger tilføjet hvert 15. minut, hvilket sikrer, at brugerne har adgang til de mest aktuelle data. Appen tilbyder også avancerede søgningsfunktioner som "Search af a.k.a." og "Search by Original Script", som forbedrer søgningsevne og reducerer sandsynligheden for manglende relevante kampe. Sanktionsscanner dækker en bred vifte af sanktionslister, inklusive dem fra De Forenede Nationer, U.S. -konsoliderede sanktioner, OFAC Specielt udpegede Nationals (SDN) -liste og EU's økonomiske sanktioner.

Ved at automatisere processen med at scanne kunder mod sanktionslister hjælper sanktionsscanner virksomheder med at opdage risikotrusler effektivt og opretholde overholdelse af AML -krav. Dens omfattende datadækning og avancerede søgefunktionaliteter gør det til et værdifuldt værktøj for organisationer, der søger at afbøde økonomiske kriminalitetsrisici, samtidig med at de sikrer overholdelse af lovgivningen.