easyAML

easyAML er en alt-i-en AML/CTF-overholdelsesplatform designet til australske virksomheder, der er berørt af Tranche 2-forpligtelser, herunder ejendomsmæglere, formidlere, juridisk praksis, revisorer og skatteagenter. Det giver trin-for-trin vejledning til at hjælpe virksomheder med at skabe, implementere og vedligeholde et branchespecifikt AML/CTF-program uden at kræve specialisterfaring med compliance.

Platformen kombinerer AML-risikovurderinger, kundedue diligence, KYC- og KYB-tjek, biometrisk identitetsverifikation, PEP- og sanktionsscreening, reelle ejer-tjek, transaktionsovervågning og advarsler om mistænkelig aktivitet. Det understøtter også automatiserede risikorevurderinger, AUSTRAC-klar rapportering, påmindelser om overholdelse, sikker registrering og revisionsforberedelse. Indbyggede AML/CTF-træningsmoduler hjælper teams med at forstå deres ansvar, spore fuldførelse og vedligeholde træningsrekorder. Integrationer med eksisterende forretningsværktøjer kan reducere manuel dataindtastning og strømline klientonboarding, overvågning og rapportering af arbejdsgange. easyAML er beregnet til at hjælpe australske små og mellemstore virksomheder med at administrere den løbende overholdelse af anti-hvidvaskning af penge på en struktureret og dokumenteret måde.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med easyAML. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.