Vše
Knihy
Podnikání
Vzdělávání
Zábava
Finance
Jídlo a pití
Hry
Grafika a design
Zdraví a fitness
Životní styl
Medicína
Hudba a zvuk
Zprávy
Foto a video
Produktivita
Reference
Nakupování
Sociální sítě
Vývoj software
Sport
Cestování
Nástroje
Počasí
Anti Money Laundering Software
Kategorie

Anti Money Laundering Software - Nejoblíbenější aplikace

Anti-money laundering (AML) software is used by companies to identify suspicious activities by individuals or organizations attempting to generate income through illegal means. Compliance professionals rely on this software to meet regulatory requirements, such as the Bank Secrecy Act, and to adhere to corporate policies designed to prevent financial fraud. Accountants and department managers can also use AML software when evaluating new customers or suppliers, helping to ensure they’re not engaging in illicit financial activities. Banks and financial institutions particularly benefit from AML software, as it helps detect fraudulent behavior that could negatively affect profitability or harm their reputation. By working with AML software providers, companies can reduce the risk of doing business with individuals or organizations involved in financial crimes, such as fraud, terrorist financing, or market manipulation. AML software typically integrates data from various financial management systems, such as enterprise resource planning (ERP) and accounting software. For larger organizations with high transaction volumes, connecting AML software to corporate performance management (CPM) systems can further enhance detection and compliance capabilities.

Odeslat novou aplikaci


GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply ověřuje polohu uživatelů, detekuje podvody a pomáhá ověřit digitální identitu pro dodržování předpisů v hazardu, bankovnictví, platbách a streamingu.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid umožňuje vývojářům propojit aplikace s bankovními účty, číst transakce, ověřovat identitu uživatelů a iniciovat bankovní převody (ACH).

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido provádí automatické ověření identity pomocí analýzy dokladů a biometrie, pomáhá předcházet podvodům a podporuje splnění KYC/AML požadavků; nabízí SDK a API pro integraci.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub poskytuje ověřování identity, KYC/AML, KYB, monitorování transakcí a prevenci podvodů, aby firmy splňovaly regulace, ověřovaly uživatele a chránily podnikání.

Flagright

Flagright

flagright.com

Flagright: centralizovaná no‑code platforma pro AML a řízení rizik finančních institucí — monitorování transakcí, screening klientů, správa případů a vyšetřování.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy ověřuje identity a firmy, detekuje podvody a pomáhá plnit KYC/KYB požadavky pomocí skenů dokumentů a biometrie.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff ověřuje identity online pomocí AI a lidské kontroly: kontrola dokladů, biometrie, KYC/AML a kontroly věku pro prevenci podvodů a zajištění souladu s předpisy.

Verify 365

Verify 365

verify365.app

Verify 365 je platforma pro onboarding klientů, která zjišťuje podvody a rizika praní peněz: biometrické/NFC ověření dokladů, kontrola AML/PEP/sankcí, Open Banking výpisy, ověření adresy (UK) a zdroje prostředků.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube automatizuje ověřování identity (IDV), AML a KYC včetně eKYC a digitálního onboardingu pomocí biometrie obličeje a hlasu a ověření proti globálním datovým bodům.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck provádí digitální ověření identity pro KYC, prevenci podvodů a kontrolu věku; dostupné přes API, portál, mobil, prohlížeč nebo POS.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo ověřuje identity osob a fireem po celém světě, kontroluje doklady a sankční seznamy pro dodržení KYC/AML a usnadnění ověřovacích procesů.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow poskytuje cloudové KYC a ověření identity, automatizuje onboarding, monitoruje dodržování předpisů a řízení rizik.

Sanction Scanner

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner provádí automatické kontroly klientů a transakcí proti více než 3 000 sankčních a AML seznamům, aktualizovaným každých 15 minut, pro detekci rizik a dodržení předpisů.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard je britská platforma pro shodu, která umožňuje advokátům, zprostředkovatelům, pronajímatelům a developerům provádět AML, KYC a biometrické ID kontroly a získat hodnocenou zprávu do 15 minut.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage poskytuje detekci a prevenci finanční kriminality: screening sankcí/PEP, monitorování transakcí, AML/KYB a prevenci podvodů.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched provádí automatické vizuální ověření totožnosti v reálném čase, kontrolu dokladů a detekci podvodů pro banky, HR a zdravotnictví při ověřování a onboardingu uživatelů.

Vespia

Vespia

vespia.io

Vespia ověřuje a onboarduje firemní zákazníky a partnery do 30 s, poskytuje KYB/KYC, ověření UBO, PEP a negativních medií a compliance služby (COaaS).

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato je platforma pro ověřování identity a dodržování KYC/AML. Nabízí video-, NFC- a fotoověření, detekci podvodů, průběžné monitorování klientů a API/SDK pro integraci.

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird je platforma pro compliance a řízení rizik, která sjednocuje klientská data, správu případů, vyšetřování a regulatorní hlášení pro finanční instituce.

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal automatizuje přijímání nových klientů s elektronickým podepisováním, ověřováním identity, AML/KYC kontrolami a zapečetěním dokumentů.

SymphonyAI

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI poskytuje AI SaaS pro firmy: prediktivní a generativní nástroje pro zlepšení provozu, řízení zásob, IT služeb a rozhodování.

AML Watcher

AML Watcher

amlwatcher.com

AML Watcher monitoruje transakce v reálném čase, identifikuje podezřelé chování, skóruje rizika, podporuje screening sankcí, nepříznivá média a správu případů.

IntelleWings

IntelleWings

intellewings.com

IntelleWings je AML/CFT platforma využívající AI a vlastní databáze pro detekci podvodů, monitorování transakcí, real‑time screening, kategorizaci rizik a analýzu negativních médií.

Parallel Markets

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Parallel Markets poskytuje infrastrukturu ověřování identity pro firmy: KYC, AML a ověření věku, aby zajistily shodu s předpisy a bezpečnost uživatelů.

ClearDil

ClearDil

cleardil.com

ClearDil je cloudové KYC řešení, které automatizuje ověření identity, kontrolu dokumentů a průběžné sledování klientů pro splnění regulačních požadavků.

DataSpike

DataSpike

dataspike.io

DataSpike ověřuje zákazníky, zajišťuje soulad s předpisy a pomáhá předcházet podvodům při procesu onboardingu.

© 2025 WebCatalog, Inc.