Jste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.
First AML EU je platforma pro dodržování předpisů AML, KYC a KYB navržená tak, aby podnikům pomohla začlenit se a monitorovat individuální a firemní zákazníky. Přináší ověření identity, obchodní ověření, kontroly skutečného vlastnictví, vizualizaci podnikové struktury, hodnocení rizik a prověřování souladu do jednoho pracovního postupu.
Platforma podporuje biometrické ověřování identity, kontroly proti podvodům, prověřování PEP a sankcí, zdroj finančních prostředků a zdroj hodnocení majetku a automatizovaný sběr dat z podnikových registrů a dalších globálních zdrojů dat. Podniky mohou konfigurovat modely rizik, pravidla dodržování předpisů a pracovní postupy pro začlenění tak, aby odpovídaly jejich interním zásadám a regulačním požadavkům.
First AML EU také poskytuje case management, automatizovanou komunikaci se zákazníky, shromažďování dokumentů, průběžné prověřování zákazníků, auditní záznamy a reporting AML. Tyto funkce pomáhají týmům pro dodržování předpisů, operacím a předním týmům důsledně řídit hloubkovou kontrolu zákazníků, efektivně kontrolovat informace o rizicích a udržovat organizované záznamy o dodržování předpisů.
Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k First AML EU, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
