Jste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.

First AML ANZ je platforma pro dodržování AML, KYC a KYB navržená tak, aby podnikům pomohla řídit pracovní postupy registrace a ověřování zákazníků v Austrálii a na Novém Zélandu. Aplikace podporuje individuální ověřování identity, obchodní ověření, kontroly skutečného vlastnictví, analýzu struktury společnosti, hodnocení rizik a procesy hloubkové kontroly zákazníků v jednom centralizovaném pracovním prostoru.

Mezi klíčové funkce patří biometrické kontroly identity, detekce podvodů a neoprávněné manipulace, prověřování PEP a sankcí, zdroj finančních prostředků a zdroj ověřování majetku, automatizovaný sběr dokumentů, konfigurovatelná pravidla dodržování předpisů a průběžné monitorování. First AML ANZ také poskytuje správu případů, automatizaci pracovních postupů, komunikaci, auditní záznamy a reportování shody, které pomáhají týmům udržovat konzistentní procesy, kontrolovat rizika zákazníků a vést záznamy uspořádané. Jeho podnikový registr a integrace dat podporují shromažďování a ověřování obchodních informací pro efektivnější operace AML a hloubkové kontroly zákazníků.

Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k First AML ANZ, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.