Jste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.

easyAML je all-in-one platforma pro dodržování AML/CTF navržená pro australské podniky ovlivněné povinnostmi tranše 2, včetně realitních kanceláří, přepravců, právních praxí, účetních a daňových agentů. Poskytuje podrobné pokyny, které podnikům pomohou vytvořit, implementovat a udržovat program AML/CTF pro konkrétní odvětví, aniž by vyžadovaly odborné zkušenosti s dodržováním předpisů.

Platforma kombinuje hodnocení rizik AML, hloubkovou kontrolu zákazníků, kontroly KYC a KYB, biometrické ověření identity, prověřování PEP a sankcí, kontroly skutečných vlastníků, monitorování transakcí a upozornění na podezřelé aktivity. Podporuje také automatické přehodnocení rizik, hlášení připravené pro AUSTRAC, připomenutí souladu, bezpečné vedení záznamů a přípravu auditu. Vestavěné školicí moduly AML/CTF pomáhají týmům pochopit jejich povinnosti, sledovat dokončení a udržovat záznamy o školeních. Integrace se stávajícími obchodními nástroji může omezit ruční zadávání dat a zjednodušit pracovní postupy při zařazování, monitorování a vykazování klientů. easyAML má pomoci australským malým a středním podnikům strukturovaným a zdokumentovaným způsobem řídit probíhající dodržování předpisů proti praní špinavých peněz.

Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k easyAML, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.