Sanction Scanner

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner provádí automatické kontroly klientů a transakcí proti více než 3 000 sankčních a AML seznamům, aktualizovaným každých 15 minut, pro detekci rizik a dodržení předpisů.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro Sanction Scanner na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Skener sankcí je komplexní nástroj navržený tak, aby pomohl podnikům a finančním institucím v souladu s globálními a místními předpisy proti praní peněz (AML) účinným skenováním zákazníků proti velké řadě seznamů sankcí. Aplikace využívá AI pro shromažďování a strukturování více než 3 000 sankcí a seznamů stránek po celém světě, což uživatelům umožňuje hledat jednotlivce na základě identifikátorů, jako jsou jména, identifikační čísla nebo čísla pasu. Tato schopnost významně snižuje výskyt falešných pozitiv a zajišťuje přesnější výsledky.

Mezi klíčové vlastnosti sankčního skeneru patří jeho schopnost pravidelně aktualizovat seznamy, přičemž nové informace jsou přidány každých 15 minut, což zajišťuje, že uživatelé mají přístup k nejnovějším datům. Aplikace také nabízí pokročilé vyhledávací funkce, jako je „Search by a.k.a.“ a „Vyhledávání podle původního skriptu“, který zvyšuje možnosti vyhledávání a snižuje pravděpodobnost chybějících relevantních zápasů. Scénář sankce zahrnuje širokou škálu seznamů sankcí, včetně seznamech OSN, konsolidovaných sankcí USA, seznamu speciálně určených Nationals (SDN) OFAC a finančních sankcí EU.

Automatizací procesu skenování zákazníků proti seznamům sankcí pomáhá sankční skener pomáhá podnikům efektivně detekovat rizikové hrozby a udržovat soulad s požadavky AML. Díky jeho komplexním pokrytí dat a pokročilé funkce vyhledávání z něj činí cenný nástroj pro organizace, které se snaží zmírnit rizika finanční kriminality a zajišťují dodržování předpisů.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: FinanceAnti Money Laundering Software

Webová stránka: sanctionscanner.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Sanction Scanner. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.