Sanction Scanner

Skener sankcí je komplexní nástroj navržený tak, aby pomohl podnikům a finančním institucím v souladu s globálními a místními předpisy proti praní peněz (AML) účinným skenováním zákazníků proti velké řadě seznamů sankcí. Aplikace využívá AI pro shromažďování a strukturování více než 3 000 sankcí a seznamů stránek po celém světě, což uživatelům umožňuje hledat jednotlivce na základě identifikátorů, jako jsou jména, identifikační čísla nebo čísla pasu. Tato schopnost významně snižuje výskyt falešných pozitiv a zajišťuje přesnější výsledky.

Mezi klíčové vlastnosti sankčního skeneru patří jeho schopnost pravidelně aktualizovat seznamy, přičemž nové informace jsou přidány každých 15 minut, což zajišťuje, že uživatelé mají přístup k nejnovějším datům. Aplikace také nabízí pokročilé vyhledávací funkce, jako je „Search by a.k.a.“ a „Vyhledávání podle původního skriptu“, který zvyšuje možnosti vyhledávání a snižuje pravděpodobnost chybějících relevantních zápasů. Scénář sankce zahrnuje širokou škálu seznamů sankcí, včetně seznamech OSN, konsolidovaných sankcí USA, seznamu speciálně určených Nationals (SDN) OFAC a finančních sankcí EU.

Automatizací procesu skenování zákazníků proti seznamům sankcí pomáhá sankční skener pomáhá podnikům efektivně detekovat rizikové hrozby a udržovat soulad s požadavky AML. Díky jeho komplexním pokrytí dat a pokročilé funkce vyhledávání z něj činí cenný nástroj pro organizace, které se snaží zmírnit rizika finanční kriminality a zajišťují dodržování předpisů.

Webová stránka: sanctionscanner.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Sanction Scanner. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.