Wolfit Box

Wolfit Box là một nền tảng tuân thủ AML và KYC giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ giới thiệu khách hàng, xác minh danh tính, thẩm định và hồ sơ tuân thủ trong một hệ thống tập trung. Được thiết kế cho các nhóm chuyên nghiệp trong các ngành như bất động sản, kế toán và luật, nền tảng này hỗ trợ các quy trình làm việc có cấu trúc để thu thập thông tin khách hàng, hoàn thành các bước kiểm tra Hiểu biết về khách hàng (KYC) và Thẩm định khách hàng (CDD), chỉ định mức độ rủi ro và giám sát trạng thái của các nhiệm vụ tuân thủ.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động cho phép nhân viên tiếp cận khách hàng và hoàn tất quá trình kiểm tra xác minh tại hiện trường với tính năng đồng bộ hóa thời gian thực với bảng điều khiển trung tâm. Các tính năng bao gồm xác minh nhà cung cấp, kiểm tra ID, sàng lọc cá nhân có liên quan đến chính trị, theo dõi giao dịch, báo cáo tuân thủ, lưu trữ tài liệu, lưu trữ hồ sơ sẵn sàng cho kiểm toán và khả năng hiển thị các nhiệm vụ đã hoàn thành, đang chờ xử lý hoặc được xem xét. Wolfit Box cũng có thể tích hợp với CRM và hệ thống kinh doanh để giảm việc nhập dữ liệu trùng lặp và hỗ trợ các quy trình AML/CTF nhất quán giữa các nhóm, chi nhánh và vai trò người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Wolfit Box. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.