Phần mềm chống rửa tiền (AML) được các công ty sử dụng để xác định các hoạt động đáng ngờ của các cá nhân hoặc tổ chức đang cố gắng tạo thu nhập thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Các chuyên gia tuân thủ dựa vào phần mềm này để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tuân thủ các chính sách của công ty được thiết kế để ngăn chặn gian lận tài chính. Kế toán và quản lý bộ phận cũng có thể sử dụng phần mềm AML khi đánh giá khách hàng hoặc nhà cung cấp mới, giúp đảm bảo họ không tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các ngân hàng và tổ chức tài chính đặc biệt được hưởng lợi từ phần mềm AML vì nó giúp phát hiện hành vi gian lận có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của họ. Bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm AML, các công ty có thể giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh với các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến tội phạm tài chính, chẳng hạn như gian lận, tài trợ khủng bố hoặc thao túng thị trường. Phần mềm AML thường tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống quản lý tài chính khác nhau, chẳng hạn như phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và phần mềm kế toán. Đối với các tổ chức lớn hơn với khối lượng giao dịch cao, việc kết nối phần mềm AML với hệ thống quản lý hiệu suất doanh nghiệp (CPM) có thể nâng cao hơn nữa khả năng phát hiện và tuân thủ.
Plaid
Plaid là nền tảng kết nối tài khoản ngân hàng với ứng dụng tài chính, giúp xác thực, thực hiện thanh toán và quản lý dữ liệu tài chính dễ dàng.
GeoComply
GeoComply là ứng dụng phát hiện gian lận địa lý, xác minh danh tính người dùng và đảm bảo tuân thủ quy định trong các ngành công nghiệp như tài chính và trò chơi trực tuyến.
Onfido
Onfido là ứng dụng xác minh nhận dạng tự động, giúp doanh nghiệp kiểm tra danh tính khách hàng nhanh chóng và an toàn qua công nghệ AI.
Flagright
Flagright là nền tảng tuân thủ không mã, giúp các tổ chức tài chính quản lý rủi ro tội phạm tài chính và chống rửa tiền bằng công nghệ AI.
iDenfy
iDenfy là ứng dụng xác minh danh tính toàn diện, sử dụng công nghệ sinh trắc học và AI để đảm bảo quy trình xác minh người dùng an toàn và tuân thủ.
Sumsub
Sumsub là nền tảng xác minh người dùng, cung cấp giải pháp KYC, AML và phòng chống gian lận cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau.
Veriff
Veriff là ứng dụng xác minh danh tính trực tuyến, sử dụng AI để phát hiện gian lận và đảm bảo tuân thủ. Hỗ trợ nhiều tài liệu và ngôn ngữ.
Verify 365
Verify 365 là nền tảng giúp xác thực khách hàng nhanh chóng, chính xác với 5 bước xác minh, bao gồm kiểm tra danh tính và nguồn tiền.
Trulioo
Trulioo cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và doanh nghiệp toàn cầu, hỗ trợ tuân thủ KYC và AML tại hơn 195 quốc gia.
Checkboard
Checkboard là nền tảng tuân thủ toàn diện giúp kiểm tra AML, KYC và nhận dạng sinh trắc học cho các chuyên gia bất động sản tại Vương Quốc Anh.
ComplyCube
ComplyCube là nền tảng tự động hóa quy trình xác minh danh tính, chống rửa tiền và tuân thủ KYC cho các doanh nghiệp.
Sanction Scanner
Sanction Scanner là ứng dụng giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định chống rửa tiền bằng cách quét khách hàng và phát hiện các hành vi đáng ngờ.
Hummingbird
Hummingbird là nền tảng giúp các tổ chức tài chính điều tra tội phạm tài chính hiệu quả, kết hợp dữ liệu khách hàng, quản lý vụ việc và báo cáo quy định.
AML Watcher
Ứng dụng AML Watcher giúp giám sát và quản lý các hoạt động chống rửa tiền, cung cấp phân tích rủi ro và hỗ trợ tuân thủ quy định trong tài chính.
Taktikal
Taktikal là công cụ tự động hóa quy trình tiếp nhận khách hàng, bao gồm ký tài liệu điện tử, xác minh danh tính và tuân thủ AML & KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI là nền tảng AI doanh nghiệp giúp cải thiện hiệu quả và tối ưu hóa quy trình trong các ngành như bán lẻ, tài chính, và CNTT.
Vouched
Vouched là ứng dụng xác minh danh tính trực tuyến bằng AI, hỗ trợ ngân hàng và y tế kiểm tra và quản lý danh tính người dùng dựa trên 600+ tài liệu định danh.
Vespia
Vespia là ứng dụng giải pháp AML toàn diện, kiểm tra và nhập dữ liệu khách hàng doanh nghiệp trong vòng 30 giây, sử dụng AI để xác minh danh tính và tuân thủ quy định.
Intellicheck
Intellicheck là ứng dụng xác thực danh tính giúp kiểm tra KYC, gian lận và độ tuổi, tích hợp qua thiết bị di động hoặc máy quét.
Ondato
Ondato là ứng dụng xác minh danh tính, hỗ trợ KYC và AML cho doanh nghiệp với công nghệ AI, nhanh chóng và hiệu quả.
NorthRow
NorthRow là phần mềm điện toán đám mây giúp xác minh danh tính và tuân thủ quy định, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro và tự động hóa quy trình.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage cung cấp giải pháp phát hiện rủi ro tài chính, giám sát giao dịch, kiểm tra danh sách cấm và hỗ trợ tuân thủ cho các tổ chức tài chính.
DataSpike
Ứng dụng DataSpike cung cấp giải pháp KYC giúp xác minh nhanh chóng khách hàng, duy trì tuân thủ và ngăn chặn gian lận trong quy trình tiếp nhận.
IntelleWings
IntelleWings là nền tảng tuân thủ AML/CFT dựa trên AI, cung cấp giám sát giao dịch, phát hiện gian lận, sàng lọc thời gian thực, phân loại rủi ro và phân tích truyền thông bất lợi.
Parallel Markets
Passbase cung cấp hạ tầng xác minh danh tính cho doanh nghiệp, hỗ trợ tuân thủ KYC, AML và xác minh tuổi trong sản phẩm của họ.
ClearDil
ClearDil là ứng dụng dựa trên đám mây hỗ trợ giải pháp xác minh danh tính và tuân thủ KYC, giúp các doanh nghiệp tự động hóa quy trình và đảm bảo tuân thủ quy định.