Sanction Scanner

Máy quét xử phạt là một công cụ toàn diện được thiết kế để giúp các doanh nghiệp và tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền toàn cầu và địa phương (AML) bằng cách quét khách hàng hiệu quả đối với một loạt các danh sách trừng phạt. Ứng dụng tận dụng AI để thu thập và cấu trúc hơn 3.000 lệnh trừng phạt và danh sách theo dõi trên toàn thế giới, cho phép người dùng tìm kiếm các cá nhân dựa trên các định danh như tên, số ID hoặc số hộ chiếu. Khả năng này làm giảm đáng kể sự xuất hiện của dương tính giả, đảm bảo kết quả chính xác hơn.

Các tính năng chính của máy quét xử phạt bao gồm khả năng cập nhật danh sách thường xuyên, với thông tin mới được thêm vào cứ sau 15 phút, đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu mới nhất. Ứng dụng này cũng cung cấp các tính năng tìm kiếm nâng cao như "Search by a.k.a." và "Tìm kiếm theo kịch bản gốc", giúp tăng cường khả năng tìm kiếm và giảm khả năng các trận đấu có liên quan bị thiếu. Máy quét xử phạt bao gồm một loạt các danh sách xử phạt, bao gồm các danh sách từ Liên Hợp Quốc, các biện pháp trừng phạt hợp nhất của Hoa Kỳ, Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) và các biện pháp trừng phạt tài chính của EU.

Bằng cách tự động hóa quá trình quét khách hàng chống lại danh sách xử phạt, máy quét xử phạt giúp các doanh nghiệp phát hiện các mối đe dọa rủi ro một cách hiệu quả và duy trì việc tuân thủ các yêu cầu của AML. Phạm vi dữ liệu toàn diện của nó và các chức năng tìm kiếm nâng cao làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính trong khi đảm bảo tuân thủ quy định.