Bạn có phải là nhà phát triển của ứng dụng này không? Xác minh quyền sở hữu để quản lý trang niêm yết này.
First AML EU là một nền tảng tuân thủ AML, KYC và KYB được thiết kế để giúp các doanh nghiệp triển khai và giám sát khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nó đưa việc xác minh danh tính, xác minh doanh nghiệp, kiểm tra quyền sở hữu lợi ích, trực quan hóa cấu trúc doanh nghiệp, đánh giá rủi ro và sàng lọc tuân thủ vào một quy trình làm việc duy nhất.
Nền tảng này hỗ trợ xác minh danh tính sinh trắc học, kiểm tra chống gian lận, sàng lọc PEP và trừng phạt, nguồn vốn và nguồn đánh giá tài sản cũng như thu thập dữ liệu tự động từ cơ quan đăng ký công ty và các nguồn dữ liệu toàn cầu khác. Doanh nghiệp có thể định cấu hình mô hình rủi ro, quy tắc tuân thủ và quy trình triển khai để phù hợp với chính sách nội bộ và yêu cầu pháp lý của mình.
First AML EU cũng cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ, liên lạc với khách hàng tự động, thu thập tài liệu, thẩm định khách hàng liên tục, theo dõi kiểm toán và báo cáo AML. Những tính năng này giúp các nhóm tuân thủ, vận hành và tuyến đầu quản lý thẩm định khách hàng một cách nhất quán, xem xét thông tin rủi ro một cách hiệu quả và duy trì hồ sơ tuân thủ có tổ chức.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với First AML EU. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
