Bạn có phải là nhà phát triển của ứng dụng này không? Xác minh quyền sở hữu để quản lý trang niêm yết này.

First AML ANZ là nền tảng tuân thủ AML, KYC và KYB được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý quy trình xác minh và giới thiệu khách hàng trên khắp Australia và New Zealand. Ứng dụng này hỗ trợ xác minh danh tính cá nhân, xác minh doanh nghiệp, kiểm tra quyền sở hữu lợi ích, phân tích cơ cấu công ty, đánh giá rủi ro và quy trình thẩm định khách hàng trong một không gian làm việc tập trung.

Các tính năng chính bao gồm kiểm tra danh tính sinh trắc học, phát hiện chống gian lận và giả mạo, sàng lọc PEP và trừng phạt, nguồn vốn và nguồn xác minh tài sản, thu thập tài liệu tự động, quy tắc tuân thủ có thể định cấu hình và giám sát liên tục. First AML ANZ cũng cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ, tự động hóa quy trình làm việc, liên lạc, theo dõi kiểm tra và báo cáo tuân thủ để giúp các nhóm duy trì các quy trình nhất quán, xem xét rủi ro của khách hàng và sắp xếp hồ sơ. Việc tích hợp dữ liệu và đăng ký doanh nghiệp của nó hỗ trợ việc thu thập và xác thực thông tin doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động thẩm định khách hàng và AML hiệu quả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với First AML ANZ. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.