Альтернативи - Vespia

Sumsub

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Flagright

Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.

Sphinx

Sphinx автоматизує ручну роботу аналітиків комплаєнсу: агенти зі штучним інтелектом приймають рішення з AML, допомагаючи банкам і фінтеху усувати затримки при онбордингу.

ID3global

ID3Global - програмне рішення для перевірки віку та ідентичності клієнтів, враховуючи правила боротьби з відмиванням грошей в 38 країнах.

Sardine

Sardine – платформа для запобігання фінансовому шахрайству, яка аналізує поведінку користувачів та використовує штучний інтелект для ідентифікації ризиків.

Know Your Customer

Додаток Know Your Customer спрощує процес перевірки ідентичності для фінансових установ, прискорюючи процеси дотримання стандартів KYC та AML.

Didit

Didit — платформа перевірки особи: починає зі сканування обличчя, проводить верифікацію документів, зіставлення облич, KYC/AML та настроювані робочі процеси.

Scorechain

Scorechain - платформа для моніторингу криптовалют, забезпечує дотримання AML та оцінку ризиків у реальному часі для фінансових установ.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — платформа для виявлення фінансових злочинів, яка забезпечує моніторинг ризиків і дотримання норм для бізнесів у реальному часі.

First AML ANZ

Платформа для AML, KYC і KYB, що допомагає перевіряти клієнтів і компанії, оцінювати ризики, керувати справами та документами в Австралії й Новій Зеландії.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Chainalysis

Chainalysis - платформа для аналітики блокчейн, що допомагає відстежувати транзакції та запобігати незаконній діяльності в криптовалютах.

AML Watcher

AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.

Elliptic

Elliptic допомагає фінансовим установам, криптобізнесам та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо крипто-комплаєнсу і зменшення ризиків.

Hummingbird

Hummingbird - платформа для дотримання нормативних вимог, що допомагає фінансовим установам в розслідуваннях фінансових злочинів та управлінні програмами.

First AML EU

Платформа для AML, KYC і KYB: перевіряє особи, компанії та бенефіціарів, оцінює ризики й підтримує постійний комплаєнс-контроль.

Personr

Personr допомагає регульованим компаніям керувати AML-комплаєнсом: онбордингом клієнтів, перевірками KYC/KYB, санкційним скринінгом, політиками, справами та звітністю.

APLYiD

APLYiD — хмарна платформа для перевірки клієнтів і компаній, оцінки ризиків, контролю санкцій та зберігання AML-документації.

Realaml

Realaml — платформа для KYC та AML-перевірки: ідентифікації клієнтів, перевірки документів і ризиків, збору даних та керування процесами відповідності.

Kyros AML

Kyros AML - це хмарне рішення для KYC та AML, що забезпечує моніторинг транзакцій та автоматизований аналіз ризиків для фінансових установ.

Sanction Scanner

Sanction Scanner – додаток для бізнесу, що допомагає перевіряти клієнтів проти санкційних списків та виявляти фінансові ризики, автоматизуючи процеси дотримання AML.

easyAML

easyAML допомагає австралійським компаніям виконувати вимоги AML/CTF: оцінювати ризики, проводити перевірки клієнтів, моніторити операції, навчати персонал і готувати звітність.

Dojah

Dojah - платформа для запобігання шахрайству та KYC, що використовує AI для автоматизації перевірок і моніторингу клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.

FrankieOne

Платформа для банків і фінтех-компаній, що об’єднує KYC, KYB, AML, перевірку особи та виявлення шахрайства через єдиний API.

Schwarzthal

Schwarzthal - платформа для аналізу фінансових злочинів, що використовує ШІ для оцінки ризиків, моніторингу транзакцій та відповідності нормам у різних юрисдикціях.

AML Assured

Платформа для австралійських агентств нерухомості, що допомагає виконувати вимоги AML/CTF: перевіряти клієнтів, моніторити ризики, навчати персонал і зберігати записи.

Wolfit Box

Wolfit Box допомагає керувати AML/KYC-процесами: реєстрацією клієнтів, перевіркою особи, оцінкою ризиків, документами, транзакціями та звітністю.

Rapidfolio

Платформа автоматизує бек-офісні процеси банків і фінтех-компаній: KYC/KYB, перевірки відповідності, розслідування шахрайства, кредитний андеррайтинг і звітність.

FullCircl

FullCircl – це платформа для керування життєвим циклом клієнтів, яка оптимізує перевірку ідентичності та дотримання вимог у фінансових установах.

IntelleWings

IntelleWings — платформа для відповідності AML/CFT на основі штучного інтелекту: моніторинг транзакцій, виявлення шахрайства, скринінг клієнтів і аналіз негативних медіа в реальному часі.