Schwarzthal

Schwarzthal Tech — це платформа на основі штучного інтелекту, призначена для розвідки фінансових злочинів. Його досвід і зв’язки пропонують розвідувальні рішення, засновані на оцінці мережі, зв’язку даних, агрегації потоків і машинному навчанні, щоб надати розуміння стратегічних ризиків, пов’язаних із фінансово мотивованими злочинами, відмиванням грошей, ухиленням від податків і шахрайством. Платформа фінансових злочинів Schwarzthal Tech містить інструменти KYC, AML і ПДВ, а також інструменти для відстеження вуглецевих шахраїв і майбутніх шахрайств на енергетичному ринку. Його функції включають розвідку, відповідність вимогам, розслідування, сканування медіа, аналіз документів і моніторинг транзакцій. Платформа також пропонує інструменти багатовимірного оцінювання ризиків і балів на основі методів напівконтрольованого навчання, щоб покращити функції відповідності в проактивній ролі. Основою даних Schwarzthal Tech є глобальний бізнес-реєстр, збагачений інформацією, отриманою за допомогою передових методів машинного навчання, що дозволяє глибоко занурюватися в складні справи про транснаціональні злочини. Його платформа охоплює юрисдикції Великобританії, Франції, Бельгії, Росії, Ірландії, Естонії, Казахстану, України, Польщі, Панами та Мальти. Schwarzthal Tech довіряють різні організації, зокрема SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners і Natwest Group. Він співпрацює з Neo4j, Cloud Yandex і Tweezzle. Це зареєстрований продукт Schwarzthal Tech, і всі права захищені.