Програмне забезпечення для боротьби з відмиванням грошей (AML) використовується компаніями для виявлення підозрілої діяльності окремих осіб або організацій, які намагаються отримати дохід незаконними засобами. Фахівці з комплаєнсу покладаються на це програмне забезпечення для виконання нормативних вимог, таких як Закон про банківську таємницю, і для дотримання корпоративної політики, спрямованої на запобігання фінансовому шахрайству. Бухгалтери та керівники відділів також можуть використовувати програмне забезпечення AML під час оцінки нових клієнтів або постачальників, допомагаючи переконатися, що вони не беруть участі в незаконній фінансовій діяльності. Банки та фінансові установи особливо виграють від програмного забезпечення протидії відмиванню коштів, оскільки воно допомагає виявляти шахрайство, яке може негативно вплинути на прибутковість або зашкодити їхній репутації. Співпрацюючи з постачальниками програмного забезпечення для боротьби з відмиванням коштів, компанії можуть зменшити ризик ведення бізнесу з окремими особами чи організаціями, причетними до фінансових злочинів, таких як шахрайство, фінансування тероризму або маніпулювання ринком. Програмне забезпечення AML зазвичай об’єднує дані з різних систем управління фінансами, таких як планування ресурсів підприємства (ERP) і бухгалтерське програмне забезпечення. Для великих організацій із великими обсягами транзакцій підключення програмного забезпечення протидії відмиванню коштів до корпоративних систем управління ефективністю (CPM) може додатково розширити можливості виявлення та відповідності.
Plaid
Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.
GeoComply
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Onfido
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Flagright
Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.
iDenfy
iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.
Sumsub
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
Veriff
Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.
Verify 365
Verify 365 – платформа для прискореного onboarding-клієнтів, що проводить комплексні перевірки на шахрайство та відмивання грошей з різноманітних джерел.
Trulioo
Trulioo - платформа глобальної перевірки ідентичності, що допомагає підприємствам перевіряти особи та компанії в 195 країнах по всьому світу.
Checkboard
Checkboard - платформа для перевірки відповідності, що пропонує послуги AML, KYC та біометричні перевірки для професіоналів у сфері нерухомості.
ComplyCube
ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.
Sanction Scanner
Sanction Scanner – додаток для бізнесу, що допомагає перевіряти клієнтів проти санкційних списків та виявляти фінансові ризики, автоматизуючи процеси дотримання AML.
Hummingbird
Hummingbird - платформа для дотримання нормативних вимог, що допомагає фінансовим установам в розслідуваннях фінансових злочинів та управлінні програмами.
AML Watcher
AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.
Taktikal
Taktikal – це інструмент автоматизації робочих процесів для onboarding клієнтів, з підписання документів, перевіркою особи та дотриманням AML/KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI - це платформа штучного інтелекту для підвищення ефективності бізнес-процесів у різних галузях через прогнозування та автоматизацію.
Vouched
Vouched - це програма штучного інтелекту для верифікації ідентичності та виявлення шахрайства онлайн у реальному часі, підтримуючи більше 600 документів з 70 країн.
Vespia
Vespia — це рішення для перевірки та онбордингу бізнес-клієнтів з можливістю веріфікації KYC, KYB та інших послуг за 30 секунд.
Intellicheck
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
Ondato
Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.
NorthRow
NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — платформа для виявлення фінансових злочинів, яка забезпечує моніторинг ризиків і дотримання норм для бізнесів у реальному часі.
DataSpike
DataSpike - ефективний KYC-рішення для швидкої перевірки клієнтів, дотримання вимог та запобігання шахрайству під час onboarding.
IntelleWings
IntelleWings — платформа для відповідності AML/CFT на основі штучного інтелекту: моніторинг транзакцій, виявлення шахрайства, скринінг клієнтів і аналіз негативних медіа в реальному часі.
Parallel Markets
Passbase надає інфраструктуру для перевірки особи, допомагаючи компаніям відповідати вимогам KYC та забезпечувати безпечність користувачів.
ClearDil
Cleardil - хмарне рішення для автоматизації процесів перевірки клієнтів (KYC), що забезпечує відповідність і знижує ризики фінансових злочинів.