GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

Plaid

plaid.com

Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Veriff

veriff.com

Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 – це клієнтська платформа для реєстрації, яка допомагає швидше, плавніше та точніше виявляти ризики шахрайства та відмивання грошей, ніж традиційна ручна перевірка. В рамках одного робочого процесу перевірки наша система проводить наступні п’ять перевірок: 1. Біометрична перевірка ідентифікатора та перевірка на основі NFC понад 10 000 документів, виданих урядом із 195 країн. 2. ПДЛ та санкції щодо боротьби з відмиванням коштів. Перевірте всі глобальні списки, щоб переконатися, що ваш клієнт не підлягає санкціям. 3. Цифрові виписки FCA Open Banking – автоматично отримуйте підтверджені банківські виписки вашого клієнта в цифровій формі. 4. Перевірка адреси за реєстром виборців та іншими джерелами адрес у Великобританії 5. Покращена перевірка джерела коштів для сфер високого ризику, таких як передача.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner – це постачальник рішень для боротьби з відмиванням грошей, шахрайством і ризиками, створений у 2019 році. Ми прагнули надавати економічно ефективні рішення для боротьби з відмиванням коштів, які можуть використовувати підприємства будь-якого розміру. Основна мета Sanction Scanner – боротьба з фінансовими злочинами. За допомогою наших рішень компанії перевіряють своїх клієнтів, відстежують транзакції та виявляють підозрілу поведінку. Станом на сьогодні понад 300 установ із понад 50 країн використовують Sanction Scanner, щоб мінімізувати свої фінансові ризики відповідно до мінливих норм кожної країни. Він обслуговує клієнтів із різних галузей, таких як банківська справа, інвестиції, фінанси, страхування, оплата та фінансові технології, криптовалюта, грошові перекази, лізинг і факторинг.

NorthRow

northrow.com

NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки широкому досвіду та передовим програмним рішенням NorthRow допомагає підприємствам успішно залучати нових клієнтів і співробітників. Ми робимо це за допомогою надійної відповідності, моніторингу та можливостей виправлення, що дає вам спокій, знаючи, що тягар управління ризиками взято на себе. Ми надаємо вам більше часу, щоб зосередитися на єдиному найважливішому завданні – безпечному розвитку вашого бізнесу.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage є лідером у розвідці фінансових злочинів. Як ваш надійний партнер, ми надаємо компаніям комплексне рішення щодо фінансових злочинів, яке виходить за рамки даних і технологій. Наш неперевершений галузевий досвід дозволяє нам швидко надавати практичну інформацію, яка допоможе вам економічно ефективно боротися з ризиками та відповідати нормативним вимогам. Ми адаптуємо наші передові рішення до ваших конкретних потреб, щоб ви могли зосередитися на своєму основному бізнесі, а не лише на відповідності. З нами як вашим партнером ви можете бути впевнені, що у вас є правильна система для боротьби з фінансовими злочинами, тримаючи витрати під контролем. Наші клієнти постійно дають нам 100% оцінку задоволеності, тому що ми не зупиняємось, доки ви не будете повністю задоволені. Ми надаємо провідну технологію ризиків на базі ComplyData — глобальні санкції на основі ШІ, перевірені людьми, списки спостереження, PEP, негативні медіа, RCA, корпоративні дані та дані UBO. Наш набір програм FRAML охоплює життєвий цикл клієнта від початкової перевірки клієнтів і компаній до моніторингу поточних бізнес-ризиків. Зокрема, наші продукти включають: - Відстеження та моніторинг санкцій і списків спостереження - Перевірка та моніторинг несприятливих ЗМІ - Перевірка платежів - Відстеження транзакцій - Виявлення шахрайства - Знай свій бізнес (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Ondato

ondato.com

Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.

Flagright

flagright.com

Flagright — це централізована платформа без коду, що базується на штучному інтелекті, яка змінює відповідність вимогам AML та управління ризиками для фінансових установ. Наша платформа використовує потужність генеративного штучного інтелекту для покращення операцій відповідності за допомогою моніторингу транзакцій у реальному часі, складного керування справами та активних розслідувань за допомогою штучного інтелекту. Наш всеосяжний пакет також включає динамічну оцінку ризиків клієнта, яка пристосовується до мінливих ризиків і нормативних вимог, а також нашу надійну перевірку AML, моніторинг торговців, AI Forensics та багато інших функцій. Прагнення Flagright до досконалості відображається в обробці підозрілих дій у режимі реального часу та швидкій інтеграції послуг, яка зазвичай займає лише тиждень, що є значним покращенням у порівнянні з галузевим стандартом у 2–4 місяці. Така гнучкість у поєднанні з цілісним підходом ставить наших клієнтів в авангард дотримання законів про фінансові злочини.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird – це платформа контролю відповідності та ризиків, яка допомагає фінансовим установам оптимізувати розслідування фінансових злочинів і програмні операції. Платформа діє як єдине джерело правди, об’єднуючи дані клієнтів, управління справами, розслідування та нормативні звіти в одне рішення. Справи в Hummingbird можна розглядати з будь-якої початкової точки (усе, починаючи від моніторингу транзакцій і попереджень про шахрайство до позначених перевірок KYC і KYB). Hummingbird надає широкий набір інструментів для розслідування, включаючи візуалізацію даних, детальні профілі клієнтів, інтегровані запити інформації (RFI) тощо. Групи комплаєнсу також отримують переваги від покращеного нагляду та засобів контролю завдяки настроюваним робочим процесам, детальній аналітиці та комплексним журналам аудиту. На додаток до підвищення ефективності для команд із відповідності, Hummingbird також виділяється тим, що пропонує унікальне гнучке та масштабоване рішення. Незалежно від того, чи це зміна постачальника послуг моніторингу транзакцій, інтеграція додаткових даних третіх сторін або подання нормативних звітів у нових юрисдикціях, ви можете легко створити ідеально адаптоване рішення з Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричних ідентифікаційних перевірок. Надання професіоналам з нерухомості повної автономності, оскільки вони можуть керувати ними безпосередньо з зручної платформи Checkboard і отримувати повний рейтинговий звіт про своїх клієнтів протягом 15 хвилин.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo — це світова платформа ідентифікації, якій довіряють провідні компанії для потреб перевірки. Пропонуючи перевірку бізнесу та особи по всьому світу, Trulioo охоплює 195 країн і може перевірити понад 13 000 документів, що посвідчують особу, і 700 мільйонів юридичних осіб, звіряючись із більш ніж 6 000 списками спостереження. Його повний набір внутрішніх можливостей, інтегрованих в єдину автоматизовану платформу, забезпечує настроювані робочі процеси адаптації, адаптовані до будь-яких вимог ринку. Поєднуючи свою найсучаснішу технологію з експертними знаннями щодо перевірки на різноманітних ринках, Trulioo забезпечує найвищий рівень гарантії перевірки, оптимізуючи витрати на впровадження та зміцнюючи довіру до глобальної цифрової економіки.

Vouched

vouched.id

Vouched — це відзначений нагородами штучний інтелект і комп’ютерне зір, які забезпечують наскрізну візуальну перевірку ідентифікації, KYC, KYP і виявлення шахрайства онлайн в режимі реального часу. Експерт із більш ніж 600 державних документів, що посвідчують особу, у понад 70 країнах, Vouched допомагає банкам, кадровим службам і постачальникам медичних послуг безперешкодно перевіряти, вводити та керувати ідентифікацією користувачів, щоб отримати доступ до найважливіших послуг у житті.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI трансформує найбільші індустрії світу за допомогою пакетного AI SaaS. Прогнозні та генеруючі додатки ШІ SymphonyAI стимулюють ріст і продуктивність для компаній у роздрібній торгівлі, CPG, фінансових послугах, промисловому виробництві, медіа та корпоративних ІТ. SymphonyAI швидко виріс із стартапу в 2017 році до провідної корпоративної компанії штучного інтелекту з понад 3000 талановитими лідерами та дослідниками даних, які вирішують найскладніші бізнес-проблеми світу.

DataSpike

dataspike.io

Розширте можливості свого бізнесу за допомогою нашого ефективного рішення KYC. Швидко перевіряйте своїх клієнтів, підтримуйте відповідність і запобігайте шахрайству для безперебійної роботи.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil — це хмарне наскрізне рішення для відповідності вимогам «Знай свого клієнта» (KYC), яке спрощує процес підтвердження особи та належної перевірки клієнта. Наш API KYC дає змогу організаціям автоматизувати процес KYC, від реєстрації клієнта до постійного моніторингу, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог і мінімізувати ризики фінансових злочинів. Завдяки таким функціям, як перевірка особи в режимі реального часу, перевірка документів і оцінка ризиків, Cleardil допомагає організаціям швидко й точно оцінювати особистість і історію клієнтів. Це допомагає організаціям зменшити ризик відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase надає інфраструктуру перевірки особи, яка допомагає компаніям вирішувати свої потреби KYC сумісним, орієнтованим на конфіденційність і орієнтованим на користувача способом. Його зручні для розробників інструменти з широкими можливостями налаштування та гнучке ціноутворення дозволяють компаніям інтегрувати перевірку ідентифікатора, відповідність AML і перевірку віку у свої продукти. Створюючи довірчу інфраструктуру для Інтернету, Passbase забезпечує сумісність і безпеку компаній, а також безпеку кінцевих користувачів.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal — це потужний інструмент автоматизації робочого процесу для процедур реєстрації клієнтів із вбудованим електронним підписом документів, підтвердженням особи, відповідністю AML & KYC, запечатуванням документів тощо. Taktikal користується довірою світових фінансових установ, урядів, некомерційних організацій та інших лідерів галузі щодо наших надійних і безпечних рішень для адаптації клієнтів.

Vespia

vespia.io

Vespia — це комплексне рішення AML для перевірки та адаптації бізнес-клієнтів і партнерів менш ніж за 30 секунд. Vespia допомагає компаніям, які мають справу з AML, зрозуміти, з ким вони мають справу, використовуючи можливості ШІ. Рішення щодо відповідності AML | Перевірка бізнесу KYB | Перевірка УБО | ПЕК скринінг | Скринінг негативних ЗМІ | Підтвердження особи KYC | Відповідальний за відповідність як послуга (COaaS)