easyAML

easyAML — це комплексна платформа для забезпечення відповідності вимогам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, розроблена для австралійських компаній, на які поширюються зобов’язання Траншу 2, зокрема агентств нерухомості, конвеєрів, юридичних практик, бухгалтерів і податкових агентів. Він містить покрокові вказівки, які допоможуть компаніям створити, запровадити та підтримувати спеціальну галузеву програму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, не вимагаючи спеціального досвіду відповідності. Платформа поєднує в собі оцінку ризиків протидії відмиванню коштів, належну перевірку клієнтів, перевірки KYC і KYB, біометричну перевірку особи, PEP і перевірку санкцій, перевірку бенефіціарних власників, моніторинг транзакцій і попередження про підозрілу діяльність. Він також підтримує автоматизовану повторну оцінку ризиків, звітність, готову до AUSTRAC, нагадування про відповідність, безпечне ведення записів і підготовку до аудиту. Вбудовані навчальні модулі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму допомагають командам розуміти свої обов’язки, відстежувати завершення та вести записи про навчання. Інтеграція з існуючими бізнес-інструментами може зменшити ручне введення даних і оптимізувати робочі процеси клієнта, моніторингу та звітності. easyAML призначений для того, щоб допомогти австралійським малим і середнім підприємствам керувати постійним дотриманням вимог щодо боротьби з відмиванням грошей у структурований та задокументований спосіб.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим easyAML і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.