First AML ANZ — це платформа відповідності AML, KYC і KYB, розроблена для того, щоб допомогти компаніям керувати робочими процесами реєстрації та перевірки клієнтів в Австралії та Новій Зеландії. Додаток підтримує підтвердження особи особистості, перевірку бізнесу, перевірку бенефіціарної власності, аналіз структури компанії, оцінку ризиків і процеси належної перевірки клієнта в одному централізованому робочому просторі.

Основні функції включають перевірку біометричних даних, виявлення протидії шахрайству та втручання, перевірку PEP та санкцій, перевірку джерела коштів та джерела статків, автоматизований збір документів, настроювані правила відповідності та постійний моніторинг. First AML ANZ також забезпечує керування справами, автоматизацію робочих процесів, комунікації, журнали аудиту та звітність про відповідність, щоб допомогти командам підтримувати узгоджені процеси, аналізувати ризики клієнта та організовувати записи. Його корпоративний реєстр і інтеграція даних підтримують збір і перевірку бізнес-інформації для більш ефективного протидії відмиванню коштів і належної перевірки клієнтів.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим First AML ANZ і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.