First AML EU

First AML EU — це платформа відповідності вимогам AML, KYC і KYB, розроблена для того, щоб допомогти компаніям увійти в систему та контролювати індивідуальних і корпоративних клієнтів. Він об’єднує перевірку особи, перевірку бізнесу, перевірку бенефіціарної власності, візуалізацію корпоративної структури, оцінку ризиків і перевірку відповідності в єдиний робочий процес. Платформа підтримує біометричну перевірку особи, перевірку на предмет запобігання шахрайству, PEP та перевірку санкцій, перевірку джерел фінансування та джерел статків, а також автоматизований збір даних із корпоративних реєстрів та інших глобальних джерел даних. Підприємства можуть налаштувати моделі ризиків, правила відповідності та робочі процеси адаптації відповідно до внутрішньої політики та нормативних вимог. First AML EU також забезпечує ведення справ, автоматизований зв’язок з клієнтами, збір документів, постійну належну перевірку клієнта, журнали аудиту та звітування про боротьбу з відмиванням коштів. Ці функції допомагають командам з комплаєнсу, операцій і першої лінії послідовно керувати належною перевіркою клієнтів, ефективно переглядати інформацію про ризики та підтримувати організовані записи щодо відповідності.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим First AML EU і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.