ทางเลือกสำหรับ - AML Watcher

Flagright

Flagright เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ AI ช่วยการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงทางการเงินสำหรับสถาบันการเงิน

Sumsub

Sumsub เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจตรวจสอบตัวตน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC/AML และป้องกันการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมต่างๆ

Sphinx

Sphinx อัตโนมัติการทำงานด้วยมือของนักวิเคราะห์ปฏิบัติตามกฎ โดยใช้เอเจนต์ AI ตัดสินใจด้านป้องกันฟอกเงิน (AML) เพื่อลดคอขวดการเปิดบัญชีให้ธนาคารและฟินเทค

ID3global

ID3global เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบอายุและเอกลักษณ์ลูกค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงินและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม

Sardine

ซาร์ดีนเป็นแพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงที่ใช้ AI และข้อมูลเรียลไทม์ในการตรวจจับและหยุดการฉ้อโกงในธุรกรรมทางการเงิน.

Know Your Customer

แอพรู้จักลูกค้าของคุณช่วยองค์กรตรวจสอบตัวตนของลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ AML.

Chainalysis

Chainalysis เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนที่ช่วยติดตามและป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงใน cryptocurrency เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและตรงตามกฎระเบียบ.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage เป็นแอปที่ช่วยตรวจสอบการฟอกเงินและความเสี่ยงการฉ้อโกงสำหรับธุรกิจ ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย.

Scorechain

Scorechain เป็นเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนที่ช่วยในการปฏิบัติตามกฎ AML และประเมินความเสี่ยงจากธุรกรรม cryptocurrency อย่างมีประสิทธิภาพ.

First AML ANZ

แพลตฟอร์มจัดการ AML, KYC และ KYB สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รองรับการยืนยันตัวตนและธุรกิจ ตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์ ประเมินความเสี่ยง คัดกรอง PEP และจัดการกรณี

ComplyCube

ComplyCube เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยตรวจสอบตัวตนและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการฟอกเงินและรู้ลูกค้าของคุณผ่านเทคโนโลยีชีวภาพ.

Didit

Didit เป็นแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนครบวงจรเริ่มจากสแกนหน้า รองรับตรวจเอกสาร, การจับคู่ใบหน้า, ตรวจจับความสด, KYC/AML และจัดการเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Elliptic

Elliptic ช่วยให้บริการทางการเงิน ธุรกิจคริปโต และรัฐบาลตัดสินใจอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับกฎระเบียบและการลดความเสี่ยง

Hummingbird

Hummingbird เป็นแพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงและความเข้ากันได้ ช่วยสถาบันการเงินในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและการจัดการข้อมูลลูกค้า.

Personr

แพลตฟอร์มจัดการการปฏิบัติตามกฎ AML/CTF สำหรับธุรกิจที่ได้รับการกำกับดูแล ครอบคลุมการเริ่มต้นลูกค้า การตรวจสอบ KYC/KYB การคัดกรอง และการรายงานในที่เดียว

Sanction Scanner

Sanction Scanner เป็นแอพที่ช่วยธุรกิจตรวจสอบลูกค้าจากข้อมูลการคว่ำบาตรเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงในการฟอกเงิน.

First AML EU

แพลตฟอร์มจัดการการเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบ AML, KYC และ KYB รวมถึงการยืนยันตัวตน ธุรกิจ ผู้ถือผลประโยชน์ การประเมินความเสี่ยง และการคัดกรองข้อกำหนด

Kyros AML

Kyros AML เป็นแอพที่ช่วยองค์กรจัดการการปฏิบัติตาม AML ผ่านการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุน AI.

easyAML

แพลตฟอร์มช่วยธุรกิจออสเตรเลียจัดการการปฏิบัติตาม AML/CTF ตั้งแต่ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรม ไปจนถึงรายงานและจัดเก็บบันทึกตามข้อกำหนด AUSTRAC

AML Assured

แพลตฟอร์มช่วยเอเจนซีอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียจัดการ AML/CTF ตั้งแต่ตรวจสอบ KYC/KYB ติดตามความเสี่ยง รายงาน AUSTRAC ฝึกอบรม และเก็บบันทึก

Vespia

Vespia เป็นแอพที่ช่วยในการตรวจสอบและลงทะเบียนลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจภายใน 30 วินาที โดยใช้ AI เพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย AML.

Realaml

แพลตฟอร์ม KYC และ AML สำหรับตรวจสอบตัวตน คัดกรองความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลลูกค้า และจัดการขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่เดียว

Schwarzthal

แอพ Schwarzthal Tech เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงิน รวมถึง KYC, AML และการติดตามการทุจริตในตลาดพลังงาน.

IntelleWings

IntelleWings เป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติตาม AML/CFT ที่ใช้ AI และชุดข้อมูลภายใน สำหรับตรวจจับการฉ้อโกง ตรวจสอบธุรกรรม คัดกรองเรียลไทม์ และวิเคราะห์สื่อเชิงลบหลายภาษา

APLYiD

แพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับตรวจสอบตัวตนลูกค้าและธุรกิจตามข้อกำหนด AML/KYC จัดการความเสี่ยง คัดกรอง และจัดเก็บบันทึกการตรวจสอบอย่างปลอดภัย

FrankieOne

แพลตฟอร์มสำหรับธนาคารและฟินเทคที่รวมการตรวจสอบ KYC/KYB/AML การยืนยันตัวตน และการป้องกันการฉ้อโกงผ่าน API เดียว พร้อมการตัดสินใจตามความเสี่ยง

Wolfit Box

แพลตฟอร์ม AML/KYC สำหรับจัดการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า ยืนยันตัวตน ตรวจสอบความเสี่ยง ติดตามธุรกรรม และจัดเก็บเอกสารกับบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบเดียว

Dojah

Dojah เป็นแพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงและ KYC ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยธุรกิจตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

Rapidfolio

Rapidfolio คือแพลตฟอร์มที่ช่วยธนาคารและฟินเทคทำงานหลังบ้านอัตโนมัติ เช่น KYC/KYB ตรวจจับการฉ้อโกง พิจารณาสินเชื่อ และติดตามการอนุมัติได้

FullCircl

FullCircl เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยการจัดการชีวิตลูกค้า (CLM) สำหรับธุรกิจ โดยตรวจสอบตัวตนและบริหารความเสี่ยงในการขึ้นทะเบียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.