Sanction Scanner เป็นผู้ให้บริการโซลูชันป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกง และความเสี่ยงที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เรามุ่งหวังที่จะมอบโซลูชัน AML ที่คุ้มต้นทุนซึ่งธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้ได้ เป้าหมายหลักของ Sanction Scanner คือการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยโซลูชั่นของเรา บริษัทต่างๆ จะคัดกรองลูกค้า ติดตามธุรกรรม และตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ณ วันนี้ สถาบันมากกว่า 300 แห่งจากกว่า 50 ประเทศใช้ Sanction Scanner เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละประเทศ ให้บริการลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การธนาคาร การลงทุน การเงิน ประกันภัย การชำระเงินและฟินเทค คริปโต การโอนเงิน การเช่าซื้อ และแฟคตอริ่ง

Sanction Scanner เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจและสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินระดับโลกและระดับท้องถิ่น (AML) โดยการสแกนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจากรายการการคว่ำบาตรมากมาย แอพใช้ประโยชน์จาก AI ในการรวบรวมและจัดโครงสร้างการคว่ำบาตรและรายการเฝ้าดูมากกว่า 3,000 รายการทั่วโลกทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาบุคคลที่อยู่บนตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขรหัสหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ความสามารถนี้ช่วยลดการเกิดผลบวกปลอมอย่างมีนัยสำคัญทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ Sanction Scanner รวมถึงความสามารถในการอัปเดตรายการอย่างสม่ำเสมอโดยเพิ่มข้อมูลใหม่ทุก ๆ 15 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ แอพนี้ยังมีคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงเช่น "ค้นหาโดย A.K.A. " และ "ค้นหาตามสคริปต์ดั้งเดิม" ซึ่งเพิ่มความสามารถในการค้นหาและลดโอกาสในการจับคู่ที่เกี่ยวข้องที่ขาดหายไป สแกนเนอร์การลงโทษครอบคลุมรายการการลงโทษที่หลากหลายรวมถึงรายการจากสหประชาชาติการคว่ำบาตรรวมของสหรัฐอเมริกา, OFAC ที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษรายชื่อ (SDN) และการคว่ำบาตรทางการเงินของสหภาพยุโรป

ด้วยการทำให้กระบวนการสแกนลูกค้ากับรายการการลงโทษโดยอัตโนมัติสแกนเนอร์การลงโทษช่วยให้ธุรกิจตรวจจับภัยคุกคามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องกับข้อกำหนดของ AML การครอบคลุมข้อมูลที่ครอบคลุมและฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในขณะที่มั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คำอธิบายนี้สร้างโดย AI (ปัญญาประดิษฐ์) AI อาจทำข้อผิดพลาดได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญ

หมวดหมู่:

Finance

ซอฟต์แวร์ต่อต้านการฟอกเงิน

เว็บไซต์: sanctionscanner.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Sanction Scanner อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Sanction Scanner

ทางเลือกสำหรับ

บางทีคุณอาจจะชอบ