easyAML

easyAML เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตาม AML/CTF แบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากภาระผูกพันกลุ่มที่ 2 รวมถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขนส่ง แนวปฏิบัติทางกฎหมาย นักบัญชี และตัวแทนภาษี โดยให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้าง นำไปใช้ และบำรุงรักษาโปรแกรม AML/CTF เฉพาะอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากผู้เชี่ยวชาญ

แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมการประเมินความเสี่ยง AML, การตรวจสอบสถานะของลูกค้า, การตรวจสอบ KYC และ KYB, การยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติ, การคัดกรอง PEP และการคว่ำบาตร, การตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์, การตรวจสอบธุรกรรม และการแจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ยังรองรับการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ การรายงานที่พร้อมใช้งาน AUSTRAC การแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเก็บบันทึกที่ปลอดภัย และการเตรียมการตรวจสอบ โมดูลการฝึกอบรม AML/CTF ในตัวช่วยให้ทีมเข้าใจความรับผิดชอบ ติดตามความสำเร็จ และรักษาบันทึกการฝึกอบรม การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู่สามารถลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งาน การตรวจสอบ และการรายงานของลูกค้าได้ easyAML มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของออสเตรเลียจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่มีโครงสร้างและเป็นเอกสาร

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ easyAML ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง