First AML ANZ

แพลตฟอร์มจัดการ AML, KYC และ KYB สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รองรับการยืนยันตัวตนและธุรกิจ ตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์ ประเมินความเสี่ยง คัดกรอง PEP และจัดการกรณี

คุณเป็นผู้พัฒนาแอปนี้หรือไม่? ยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อจัดการหน้ารายการนี้

AML ANZ แรกคือแพลตฟอร์มการปฏิบัติตาม AML, KYC และ KYB ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบลูกค้าทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แอปนี้รองรับการยืนยันตัวตนส่วนบุคคล การยืนยันธุรกิจ การตรวจสอบการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ การวิเคราะห์โครงสร้างบริษัท การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบสถานะลูกค้าในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์แห่งเดียว

คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ การตรวจจับการต่อต้านการฉ้อโกงและการปลอมแปลง การคัดกรอง PEP และการคว่ำบาตร แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งที่มาของการตรวจสอบความมั่งคั่ง การรวบรวมเอกสารอัตโนมัติ กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดค่าได้ และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง First AML ANZ ยังมีการจัดการกรณีและปัญหา กระบวนการทำงานอัตโนมัติ การสื่อสาร เส้นทางการตรวจสอบ และการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อช่วยให้ทีมรักษากระบวนการที่สอดคล้องกัน ตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้า และจัดเก็บบันทึกที่จัดระเบียบ การผสานรวมการลงทะเบียนและข้อมูลขององค์กรสนับสนุนการรวบรวมและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการดำเนินงาน AML และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ First AML ANZ ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง