First AML EU

แพลตฟอร์มจัดการการเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบ AML, KYC และ KYB รวมถึงการยืนยันตัวตน ธุรกิจ ผู้ถือผลประโยชน์ การประเมินความเสี่ยง และการคัดกรองข้อกำหนด

คุณเป็นผู้พัฒนาแอปนี้หรือไม่? ยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อจัดการหน้ารายการนี้

รับแอปเดสก์ท็อปเฉพาะสำหรับ First AML EU บน Mac, Windows และ Linux ด้วย WebCatalog Desktop

เปิด First AML EU ได้โดยตรงจาก Dock หรือแถบงาน
ทำงานได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนในหน้าต่างเฉพาะ แยกจากแท็บเบราว์เซอร์ของคุณ
จัดการบัญชี First AML EU หลายบัญชี และสลับไปมาได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WebCatalog Desktop

First AML EU คือแพลตฟอร์มการปฏิบัติตาม AML, KYC และ KYB ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมและติดตามลูกค้ารายบุคคลและองค์กร โดยนำการยืนยันตัวตน การตรวจสอบธุรกิจ การตรวจสอบการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ การแสดงภาพโครงสร้างองค์กร การประเมินความเสี่ยง และการคัดกรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียว แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ การตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกง การคัดกรอง PEP และการคว่ำบาตร แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งที่มาของการตรวจสอบความมั่งคั่ง และการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติจากสำนักทะเบียนองค์กรและแหล่งข้อมูลระดับโลกอื่น ๆ ธุรกิจสามารถกำหนดค่าโมเดลความเสี่ยง กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานเพื่อให้ตรงกับนโยบายภายในและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ First AML EU ยังมีการจัดการกรณี การสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ การรวบรวมเอกสาร การตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เส้นทางการตรวจสอบ และการรายงาน AML คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน และแนวหน้าสามารถจัดการการตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จัดระเบียบไว้

หมวดหมู่: ธุรกิจการยืนยันตัวตนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ First AML EU ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง