คุณเป็นผู้พัฒนาแอปนี้หรือไม่? ยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อจัดการหน้ารายการนี้
First AML EU คือแพลตฟอร์มการปฏิบัติตาม AML, KYC และ KYB ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมและติดตามลูกค้ารายบุคคลและองค์กร โดยนำการยืนยันตัวตน การตรวจสอบธุรกิจ การตรวจสอบการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ การแสดงภาพโครงสร้างองค์กร การประเมินความเสี่ยง และการคัดกรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียว
แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ การตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกง การคัดกรอง PEP และการคว่ำบาตร แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งที่มาของการตรวจสอบความมั่งคั่ง และการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติจากสำนักทะเบียนองค์กรและแหล่งข้อมูลระดับโลกอื่น ๆ ธุรกิจสามารถกำหนดค่าโมเดลความเสี่ยง กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานเพื่อให้ตรงกับนโยบายภายในและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
First AML EU ยังมีการจัดการกรณี การสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ การรวบรวมเอกสาร การตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เส้นทางการตรวจสอบ และการรายงาน AML คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน และแนวหน้าสามารถจัดการการตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จัดระเบียบไว้
ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ First AML EU ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
