Alternatívy - Sanction Scanner

ID3global

Id3global poskytuje AML-kompatibilné KYC a overovanie identity (vrátane overenia veku, PEP/sankcií a bank. účtu) v reálnom čase s možnosťou API/web integrácie.

Flagright

Flagright je centralizovaná bez kódu platforma pre AML a riadenie rizík v bankách a fintech: monitoruje transakcie v reálnom čase, hodnotí riziko klientov a podporuje vyšetrovania.

Sumsub

Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.

Sphinx

Sphinx automatizuje prácu compliance analytikov a využíva AI na rozhodovanie v oblasti AML, čím zrýchľuje onboarding bánk a fintech spoločností.

Didit

Didit je platforma na overenie identity: sken tváre, kontrola dokladov, detekcia živosti, KYC/AML kontroly, vizuálny workflow editor a API/SDK integrácie.

Sardine

Sardine je platforma na prevenciu finančných podvodov: overovanie identity, detekcia podvodov a krádeží účtov, monitorovanie prania špinavých peňazí, sledovanie transakcií a správa prípadov.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje na vyšetrovanie a dodržiavanie predpisov pre transakcie v blockchainoch, sleduje toky peňazí a identifikuje podozrivé transakcie.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.

Scorechain

Scorechain je nástroj na sledovanie a analýzu blockchain transakcií pre AML a compliance. Ponúka hodnotenie rizika, reporty a prístup cez UI aj API pre rôzne kryptomeny.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

SEON

SEON je platforma na detekciu a prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí. Analyzuje digitálne stopy v reálnom čase, monitoruje transakcie a upozorňuje na riziká.

Hummingbird

Hummingbird je platforma pre súlad s predpismi a riadenie rizík, ktorá zjednocuje údaje o klientoch, správu prípadov, vyšetrovania a podávanie regulačných hlásení.

Elliptic

Elliptic poskytuje analytiku a informácie pre banky, kryptofirmy a vlády, aby mohli rýchlejšie rozhodovať, znižovať riziko a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel v oblasti kryptomien.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.

AML Watcher

AML Watcher monitoruje transakcie v reálnom čase, detekuje podozrivé správanie, hodnotí riziko, spravuje prípady a integruje sa cez API na podporu súladu s AML predpismi.

First AML ANZ

Platforma pre AML, KYC a KYB v Austrálii a na Novom Zélande, ktorá podporuje overovanie identity a firiem, hodnotenie rizík, kontrolu sankcií a správu prípadov.

Vespia

Vespia je komplexné AML riešenie na overenie a onboardovanie firemných zákazníkov a partnerov do 30 sekúnd. Poskytuje KYB, UBO, PEP, kontroly negatívnych médií, KYC a COaaS.

First AML EU

Platforma na overovanie identity a firiem, kontrolu vlastníctva, hodnotenie rizík, skríning sankcií a správu AML/KYC/KYB procesov a dokumentácie.

FullCircl

FullCircl poskytuje jednotnú platformu pre overenie identity a firemnú due diligence (KYC/KYB), automatizuje kontroly rizika, podvody a súlad s predpismi pri onboardingu zákazníkov.

Rapidfolio

Rapidfolio automatizuje back-office procesy bánk a fintechov, napríklad KYC/KYB, AML, vyšetrovanie podvodov a úverové konanie, s auditnými záznamami a ľudským dohľadom.

Wolfit Box

Wolfit Box pomáha firmám spravovať registráciu klientov, overovanie identity, KYC/AML kontroly, riziká, dokumenty a záznamy o dodržiavaní predpisov.

Personr

Personr je platforma na riadenie AML/CTF povinností vrátane overovania KYC/KYB, preverovania sankcií a PEP, správy prípadov a regulačného vykazovania.

FrankieOne

FrankieOne spája nástroje na overovanie identity, KYC, KYB, AML a detekciu podvodov cez jedno API a automatizuje kontrolu zákazníkov a firiem.

APLYiD

APLYiD je cloudová platforma na AML a KYC, ktorá umožňuje overovanie identity, zber dokumentov, hodnotenie rizík, kontroly sankcií a správu záznamov.

Realaml

Realaml je platforma na overovanie identity a dodržiavanie KYC/AML, ktorá podporuje kontrolu dokumentov, tváre, adries, sankcií a správu overovacích procesov.

easyAML

easyAML pomáha austrálskym firmám plniť povinnosti AML/CTF podľa 2. tranže. Ponúka riadenie rizík, KYC/KYB, monitorovanie transakcií, školenia a reporting pre AUSTRAC.

AML Assured

AML Assured pomáha austrálskym realitným kanceláriám plniť povinnosti AML/CTF: overuje klientov, monitoruje riziká, spravuje záznamy, školenia a reporty pre AUSTRAC.

IntelleWings

IntelleWings je platforma pre AML/CFT súlad, ktorá pomocou AI poskytuje detekciu podvodov, monitorovanie transakcií, realtime screening a hodnotenie rizík pre finančné inštitúcie.

Kyros AML

Kyros AML je cloudové KYC/AML riešenie s API na onboardovanie a monitorovanie používateľov, skríning sankcií a PEP, detekciu podozrivých transakcií a automatizované reportovanie.

Schwarzthal

Schwarzthal: AI platforma pre finančnú kriminalitu, ponúka KYC/AML/VAT nástroje, sledovanie podvodov, monitorovanie transakcií, vyšetrovanie a rizikové hodnotenia.