Ste vývojárom tejto aplikácie? Overte vlastníctvo a spravujte tento záznam.
First AML EU je platforma pre dodržiavanie pravidiel AML, KYC a KYB navrhnutá tak, aby pomohla podnikom začleniť a monitorovať individuálnych a firemných zákazníkov. Prináša overenie identity, overenie podnikania, kontroly skutočného vlastníctva, vizualizáciu podnikovej štruktúry, hodnotenia rizík a skríning súladu do jedného pracovného postupu.
Platforma podporuje biometrické overovanie identity, kontroly proti podvodom, preverovanie PEP a sankcií, zdroj finančných prostriedkov a zdroj hodnotenia majetku a automatizovaný zber údajov z firemných registrov a iných globálnych zdrojov údajov. Podniky môžu konfigurovať rizikové modely, pravidlá súladu a pracovné toky pri zavádzaní tak, aby zodpovedali ich interným zásadám a regulačným požiadavkám.
First AML EU tiež poskytuje správu prípadov, automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi, zhromažďovanie dokumentov, priebežnú povinnú starostlivosť o zákazníka, audit traily a reporting AML. Tieto funkcie pomáhajú tímom v oblasti dodržiavania predpisov, prevádzkam a tímom v prvej línii konzistentne riadiť povinnú starostlivosť o zákazníka, efektívne kontrolovať informácie o rizikách a udržiavať organizované záznamy o dodržiavaní predpisov.
Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti First AML EU, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou First AML EU a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
