Ste vývojárom tejto aplikácie? Overte vlastníctvo a spravujte tento záznam.

First AML ANZ je platforma dodržiavania AML, KYC a KYB navrhnutá tak, aby pomáhala podnikom spravovať pracovné postupy registrácie a overovania zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande. Aplikácia podporuje individuálne overenie identity, overenie podnikania, kontroly skutočného vlastníctva, analýzu štruktúry spoločnosti, hodnotenie rizík a procesy povinnej starostlivosti o zákazníka v jednom centralizovanom pracovnom priestore.

Kľúčové funkcie zahŕňajú biometrické kontroly identity, detekciu podvodov a neoprávnených zásahov, preverovanie PEP a sankcií, zdroj financií a zdroj overenia majetku, automatizovaný zber dokumentov, konfigurovateľné pravidlá dodržiavania pravidiel a priebežné monitorovanie. First AML ANZ tiež poskytuje správu prípadov, automatizáciu pracovného toku, komunikáciu, audit traily a reporting zhody, aby pomohla tímom udržiavať konzistentné procesy, kontrolovať zákaznícke riziká a viesť záznamy. Integrácia podnikového registra a údajov podporuje zhromažďovanie a overovanie obchodných informácií pre efektívnejšie operácie AML a povinnej starostlivosti o zákazníkov.

Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti First AML ANZ, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou First AML ANZ a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.