Anti-money laundering (AML) software is used by companies to identify suspicious activities by individuals or organizations attempting to generate income through illegal means. Compliance professionals rely on this software to meet regulatory requirements, such as the Bank Secrecy Act, and to adhere to corporate policies designed to prevent financial fraud. Accountants and department managers can also use AML software when evaluating new customers or suppliers, helping to ensure they’re not engaging in illicit financial activities. Banks and financial institutions particularly benefit from AML software, as it helps detect fraudulent behavior that could negatively affect profitability or harm their reputation. By working with AML software providers, companies can reduce the risk of doing business with individuals or organizations involved in financial crimes, such as fraud, terrorist financing, or market manipulation. AML software typically integrates data from various financial management systems, such as enterprise resource planning (ERP) and accounting software. For larger organizations with high transaction volumes, connecting AML software to corporate performance management (CPM) systems can further enhance detection and compliance capabilities.
GeoComply
GeoComply detekuje podvody s polohou, overuje polohu a digitálnu identitu a pomáha zabezpečiť súlad s geolokačnými pravidlami pre hazard, streaming a finančné služby.
Plaid
Plaid umožňuje aplikáciám bezpečne prepojiť a overiť bankové účty, čítať transakcie, kontrolovať zostatky a iniciovať platby.
Flagright
Flagright je centralizovaná bez kódu platforma pre AML a riadenie rizík v bankách a fintech: monitoruje transakcie v reálnom čase, hodnotí riziko klientov a podporuje vyšetrovania.
Onfido
Onfido overuje totožnosť používateľov pomocou analýzy dokladov, rozpoznávania tváre a kontroly údajov, aby pomohlo zistiť podvody a zabezpečiť súlad s predpismi.
iDenfy
iDenfy poskytuje overenie identity, detekciu podvodov a súlad s predpismi pomocou kontroly dokladov, rozpoznávania tváre a KYC/KYB riešení pre podniky.
Sumsub
Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.
Veriff
Veriff poskytuje automatizované overenie identity pomocou AI a biometrie, kontrolu dokladov, KYC/AML kontroly, overenie veku a ochranu proti podvodom.
Verify 365
Verify 365 je platforma na onboarding klientov, ktorá zisťuje podvody a riziká prania špinavých peňazí cez kontrolu dokladov (biometria/NFC), AML/PEP a sankcií, digitálne výpisy, adresu a zdroj prostriedkov.
Intellicheck
Intellicheck overuje digitálnu identitu pre KYC, prevenciu podvodov a vekové overenie; poskytuje API a portál, funguje na mobile, v prehliadači alebo na POS.
Trulioo
Trulioo overuje identity a podniky globálne — kontrola dokladov, porovnávanie so sankčnými zoznamami a podpora KYC/AML pri onboardingu zákazníkov.
NorthRow
NorthRow je bezpečný cloudový softvér pre KYC a overovanie identity, ktorý automatizuje kontrolu klientov a zamestnancov, sledovanie súladu a riadenie rizík.
Sanction Scanner
Sanction Scanner automatizuje AML kontroly: skenuje klientov proti globálnym sankčným zoznamom, monitoruje transakcie a zisťuje podozrivé správanie.
ComplyCube
ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.
Checkboard
Checkboard je britská platforma pre súlad s predpismi. Umožňuje právnikom, realitám a prenajímateľom vykonávať AML, KYC a biometrické overenia a získať hodnotenú správu do 15 min.
Taktikal
Taktikal je nástroj na automatizáciu onboardingových procesov klientov s elektronickým podpisom, overením identity, AML/KYC súladom a zapečatením a správou dokumentov.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.
Vouched
Vouched poskytuje overenie totožnosti a detekciu podvodov v reálnom čase pomocou počítačového videnia; podporuje 600+ dokladov z 70+ krajín pre banky, HR a zdravotníctvo.
Vespia
Vespia je komplexné AML riešenie na overenie a onboardovanie firemných zákazníkov a partnerov do 30 sekúnd. Poskytuje KYB, UBO, PEP, kontroly negatívnych médií, KYC a COaaS.
Ondato
Ondato zefektívňuje KYC/KYB a AML procesy: overovanie identity (foto, video, NFC), priebežné monitorovanie klientov, rizikové kontroly a API/SDK integrácia do firemných systémov.
Hummingbird
Hummingbird je platforma pre súlad s predpismi a riadenie rizík, ktorá zjednocuje údaje o klientoch, správu prípadov, vyšetrovania a podávanie regulačných hlásení.
AML Watcher
AML Watcher monitoruje transakcie v reálnom čase, detekuje podozrivé správanie, hodnotí riziko, spravuje prípady a integruje sa cez API na podporu súladu s AML predpismi.
SymphonyAI
SymphonyAI poskytuje podnikové AI SaaS aplikácie na predikciu a generovanie poznatkov a zlepšovanie prevádzky v maloobchode, CPG, financiách, výrobe, médiách a IT službách.
IntelleWings
IntelleWings je platforma pre AML/CFT súlad, ktorá pomocou AI poskytuje detekciu podvodov, monitorovanie transakcií, realtime screening a hodnotenie rizík pre finančné inštitúcie.
Parallel Markets
Parallel Markets poskytuje overovanie totožnosti pre firmy — KYC, AML a overenie veku v súlade s predpismi a s ochranou súkromia.
ClearDil
ClearDil je cloudové riešenie KYC, ktoré automatizuje overovanie totožnosti, kontrolu dokumentov a priebežný monitoring klientov, aby pomohlo dodržiavať predpisy a znižovať riziko finančných trestných činov.
DataSpike
DataSpike overuje totožnosť zákazníkov, zabezpečuje súlad s KYC požiadavkami a pomáha predchádzať podvodom pri onboardingu.
Riešenia
© 2026 WebCatalog, Inc.
