Sanction Scanner

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner automatizuje AML kontroly: skenuje klientov proti globálnym sankčným zoznamom, monitoruje transakcie a zisťuje podozrivé správanie.

Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre Sanction Scanner na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Sanktion Scanner je komplexný nástroj určený na pomoc podnikom a finančným inštitúciám v súlade s predpismi o globálnom a miestnych anti-špinavých (AML) nariadeniach o efektívnom skenovaní zákazníkov na rozsiahlu škálu zoznamov sankcií. Aplikácia využíva AI na zhromažďovanie a štruktúru viac ako 3 000 sankcií a strážnych zoznamov na celom svete, čo používateľom umožňuje hľadať jednotlivcov na základe identifikátorov, ako sú mená, čísla ID alebo čísla pasu. Táto schopnosť významne znižuje výskyt falošných pozitív, čo zabezpečuje presnejšie výsledky.

Medzi kľúčové funkcie skeneru sankcií patrí jeho schopnosť pravidelne aktualizovať zoznamy, pričom každých 15 minút sa pridávajú nové informácie, ktoré zaisťujú, že používatelia majú prístup k najaktuálnejším údajom. Aplikácia tiež ponúka pokročilé vyhľadávacie funkcie ako „Vyhľadávanie od a.k.a.“ a „Vyhľadávanie podľa pôvodného skriptu“, ktorý vylepšuje možnosti vyhľadávania a znižuje pravdepodobnosť chýbajúcich relevantných zápasov. Sankčný skener pokrýva širokú škálu zoznamov sankcií vrátane zoznamov OSN, konsolidovaných sankcií USA, OFAC, špeciálne určených štátnych príslušníkov (SDN) a finančných sankcií EÚ.

Automatizáciou procesu skenovania zákazníkov na zoznamy sankcií pomáha skener sankcionovať podnikom efektívne zisťovať hrozby rizika a udržiavať dodržiavanie požiadaviek AML. Jeho komplexné pokrytie údajov a funkcie pokročilého vyhľadávania z neho robia cenný nástroj pre organizácie, ktoré sa snažia zmierniť riziká finančnej kriminality a zároveň zabezpečiť dodržiavanie regulácie.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Kategórie: FinanceAnti Money Laundering Software

Webstránka: sanctionscanner.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Sanction Scanner. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.