easyAML

easyAML je komplexná platforma pre dodržiavanie AML/CTF určená pre austrálske podniky, na ktoré sa vzťahujú povinnosti 2. tranže, vrátane realitných kancelárií, prepravcov, právnych praktík, účtovníkov a daňových agentov. Poskytuje podrobné pokyny, ktoré firmám pomôžu vytvoriť, implementovať a udržiavať program AML/CTF špecifický pre dané odvetvie bez toho, aby vyžadovali odborné skúsenosti s dodržiavaním predpisov.

Platforma kombinuje hodnotenie rizík AML, povinnú starostlivosť o zákazníka, kontroly KYC a KYB, biometrické overenie identity, preverovanie PEP a sankcií, kontroly skutočného vlastníka, monitorovanie transakcií a upozornenia na podozrivé aktivity. Podporuje tiež automatické prehodnocovanie rizík, hlásenie pripravené pre AUSTRAC, pripomenutie súladu, bezpečné vedenie záznamov a prípravu auditu. Vstavané školiace moduly AML/CTF pomáhajú tímom porozumieť ich zodpovednosti, sledovať dokončenie a udržiavať záznamy o školeniach. Integrácia s existujúcimi obchodnými nástrojmi môže obmedziť manuálne zadávanie údajov a zefektívniť pracovné toky klientov pri registrácii, monitorovaní a vykazovaní. Cieľom easyAML je pomôcť austrálskym malým a stredným podnikom štruktúrovaným a zdokumentovaným spôsobom riadiť prebiehajúce dodržiavanie pravidiel proti praniu špinavých peňazí.

Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti easyAML, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou easyAML a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.