Alternatívy - AML Watcher

ID3global

Id3global poskytuje AML-kompatibilné KYC a overovanie identity (vrátane overenia veku, PEP/sankcií a bank. účtu) v reálnom čase s možnosťou API/web integrácie.

Flagright

Flagright je centralizovaná bez kódu platforma pre AML a riadenie rizík v bankách a fintech: monitoruje transakcie v reálnom čase, hodnotí riziko klientov a podporuje vyšetrovania.

Sumsub

Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.

Sphinx

Sphinx automatizuje prácu compliance analytikov a využíva AI na rozhodovanie v oblasti AML, čím zrýchľuje onboarding bánk a fintech spoločností.

Didit

Didit je platforma na overenie identity: sken tváre, kontrola dokladov, detekcia živosti, KYC/AML kontroly, vizuálny workflow editor a API/SDK integrácie.

Sardine

Sardine je platforma na prevenciu finančných podvodov: overovanie identity, detekcia podvodov a krádeží účtov, monitorovanie prania špinavých peňazí, sledovanie transakcií a správa prípadov.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje na vyšetrovanie a dodržiavanie predpisov pre transakcie v blockchainoch, sleduje toky peňazí a identifikuje podozrivé transakcie.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.

Scorechain

Scorechain je nástroj na sledovanie a analýzu blockchain transakcií pre AML a compliance. Ponúka hodnotenie rizika, reporty a prístup cez UI aj API pre rôzne kryptomeny.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

SEON

SEON je platforma na detekciu a prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí. Analyzuje digitálne stopy v reálnom čase, monitoruje transakcie a upozorňuje na riziká.

Hummingbird

Hummingbird je platforma pre súlad s predpismi a riadenie rizík, ktorá zjednocuje údaje o klientoch, správu prípadov, vyšetrovania a podávanie regulačných hlásení.

Elliptic

Elliptic poskytuje analytiku a informácie pre banky, kryptofirmy a vlády, aby mohli rýchlejšie rozhodovať, znižovať riziko a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel v oblasti kryptomien.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.

First AML ANZ

Platforma pre AML, KYC a KYB v Austrálii a na Novom Zélande, ktorá podporuje overovanie identity a firiem, hodnotenie rizík, kontrolu sankcií a správu prípadov.

Vespia

Vespia je komplexné AML riešenie na overenie a onboardovanie firemných zákazníkov a partnerov do 30 sekúnd. Poskytuje KYB, UBO, PEP, kontroly negatívnych médií, KYC a COaaS.

Sanction Scanner

Sanction Scanner automatizuje AML kontroly: skenuje klientov proti globálnym sankčným zoznamom, monitoruje transakcie a zisťuje podozrivé správanie.

First AML EU

Platforma na overovanie identity a firiem, kontrolu vlastníctva, hodnotenie rizík, skríning sankcií a správu AML/KYC/KYB procesov a dokumentácie.

ClearDil

ClearDil je cloudové riešenie KYC, ktoré automatizuje overovanie totožnosti, kontrolu dokumentov a priebežný monitoring klientov, aby pomohlo dodržiavať predpisy a znižovať riziko finančných trestných činov.

DataSpike

DataSpike overuje totožnosť zákazníkov, zabezpečuje súlad s KYC požiadavkami a pomáha predchádzať podvodom pri onboardingu.

IntelleWings

IntelleWings je platforma pre AML/CFT súlad, ktorá pomocou AI poskytuje detekciu podvodov, monitorovanie transakcií, realtime screening a hodnotenie rizík pre finančné inštitúcie.