Альтернативы - Sardine

Castle

Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.

SEON

SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.

Dojah

Dojah — платформа с ИИ для предотвращения мошенничества и проверки клиентов (KYC), помогающая бизнесу улучшить безопасность и соответствие финансовым стандартам.

Persona

Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.

IntelleWings

IntelleWings — платформа соответствия AML/CFT с ИИ: транзакционный мониторинг, обнаружение мошенничества, динамическая оценка риска, проверка клиентов в реальном времени и анализ негативных СМИ.

Flagright

Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.

Sumsub

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

NoFraud

NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.

Socure

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

Fraud.net

Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.

MaxMind

MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.

Sphinx

Sphinx автоматизирует работу специалистов по комплаенсу: AI-агенты принимают решения по предотвращению отмывания денег (AML), помогая банкам и финтех устранять задержки при онбординге.

Fraud Blocker

Fraud Blocker – программа для защиты от мошеннических кликов, автоматически блокирующая плохие источники трафика и улучшая качество рекламы.

ID3global

ID3Global - программное обеспечение для проверки возраста и идентификации клиентов, соответствующее требованиям AML и KYC, обеспечивает безопасность и предотвращает мошенничество.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.

IPQS

IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.

Know Your Customer

Приложение Know Your Customer облегчает процессы идентификации клиентов и проверки соблюдения норм KYC/AML для финансовых учреждений, сокращая время на оформление до одного дня.

ChainAware.ai

ChainAware.ai — это платформа на основе ИИ, которая прогнозирует активности владельцев крипто-кошельков и помогает обнаруживать мошенничество в реальном времени.

Verosint

Verosint — это решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с аккаунтами, обеспечивающее проверку личности для онлайн-бизнеса.

Didit

Didit — платформа проверки личности: скан лица, проверка документов и сопоставление лиц, KYC/AML, настраиваемые рабочие процессы и интеграция через API/SDK.

Scorechain

Scorechain - платформа для отслеживания криптовалют с инструментами соответствия AML, поддерживающая оценку рисков и анализ транзакций в реальном времени.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Vespia

Vespia — решение для быстрой проверки и регистрации бизнес-клиентов, включая идентификацию, screening PEP и медиа, с использованием ИИ.

AML Watcher

AML Watcher - приложение для мониторинга и управления борьбой с отмыванием денег, предлагающее скрининг транзакций и оценку рисков для финансовых учреждений.

First AML ANZ

Платформа для AML/KYC/KYB в Австралии и Новой Зеландии: проверка клиентов и бизнеса, оценка рисков, управление делами, документами и мониторингом.

Forter

Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.

Sanction Scanner

Sanction Scanner - приложение для борьбы с отмыванием денег, позволяющее выявлять финансовые преступления, сканируя клиентов по глобальным спискам санкций.

Chainalysis

Chainalysis – платформа для анализа блокчейна, помогающая отслеживать транзакции криптовалюты и предотвращать незаконные действия.

Prembly

Приложение Prembly обеспечивает проверку личности, предотвращение мошенничества и фоновую проверку для цифровых бизнесов в развивающихся рынках.

Schwarzthal

Schwarzthal – платформа ИИ для анализа финансовых преступлений, включая KYC и AML, с инструментами для мониторинга и оценки рисков.