Alternativer - Schwarzthal

ID3global

ID3Global er en programvare for aldersverifisering som tilbyr automatiserte KYC- og AML-kontroller for sikker kundeombordstigning og risikohåndtering.

Flagright

Flagright er en AI-basert compliance-plattform som hjelper institusjoner med å overvåke og rapportere transaksjoner for å håndtere økonomiske kriminalitetsrisikoer.

Sumsub

Sumsub er en plattform for identitetsbekreftelse og etterlevelse som forbedrer verifiseringsprosesser for ulike bransjer.

Sphinx

Sphinx automatiserer manuelle oppgaver for etterlevelsesanalytikere. AI-agenter tar AML-beslutninger og reduserer flaskehalser i onboarding for banker og fintech.

Didit

Didit er en alt-i-ett identitetsplattform som verifiserer personer med ansiktsskanning og dokumentkontroll, automatiserer KYC/AML-sjekker og håndterer arbeidsflyter og integrasjoner.

Sardine

Sardine er en plattform for forebygging av finansiell svindel, som tilbyr verktøy for identitetsverifisering, svindelforebygging og AML-overvåking.

Chainalysis

Chainalysis tilbyr verktøy for å analysere kryptovaluta-transaksjoner og forhindre ulovlige aktiviteter, og hjelper myndigheter og finansinstitusjoner med etterlevelse.

ComplyCube

ComplyCube er en plattform for automatisering av identitetsbekreftelse, anti-hvitvasking og KYC-prosesser for ulike bransjer.

Scorechain

Scorechain tilbyr verktøy for etterlevelse og risikovurdering av kryptovalutaer, som hjelper selskaper med AML-forskrifter og transaksjonsanalyse.

Know Your Customer

Know Your Customer-appen tilbyr digitale løsninger for identitetsbekreftelse, sikrer KYC- og AML-samsvar for bedrifter og forbedrer onboarding-prosessen.

SEON

SEON er en plattform for svindelforebygging og anti-hvitvasking, som bruker digital profilering og sanntidsanalyse for å beskytte virksomheter mot svindel.

Hummingbird

Hummingbird er en plattform for overholdelse og risiko som hjelper finansinstitusjoner med å håndtere finanskriminalitet og regulatoriske prosesser på en effektiv måte.

Elliptic

Elliptic hjelper finansinstitusjoner og myndigheter med informerte beslutninger innen kryptovaluta, og sikrer samsvar og risikoreduksjon.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage er en plattform for å oppdage finansiell kriminalitet, som gir skreddersydde løsninger for anti-hvitvasking og risikostyring for bedrifter.

AML Watcher

AML Watcher er en app for finansinstitusjoner som overvåker aktiviteter mot hvitvasking av penger, med fokus på transaksjonsscreening og risikovurdering.

First AML ANZ

Plattform for AML-, KYC- og KYB-prosesser, med identitets- og virksomhetsverifisering, risikovurderinger, saksbehandling og løpende kundekontroll i Australia og New Zealand.

Vespia

Vespia er en AML-løsning for hurtig verifisering og onboarding av bedriftkunder på under 30 sekunder, og tilbyr flere verifikasjonstjenester.

Sanction Scanner

Sanction Scanner er en app som skanner kunder mot sanksjonslister for å oppdage og forhindre økonomisk kriminalitet og sikre etterlevelse av AML-forskrifter.

First AML EU

Plattform for AML-, KYC- og KYB-kontroller som verifiserer kunder og virksomheter, vurderer risiko og støtter løpende kundekontroll, dokumentasjon og rapportering.

FullCircl

FullCircl er en plattform for klientlivssyklusstyring som effektiviserer onboarding og sikrer overholdelse av forskrifter for finansinstitusjoner.

Rapidfolio

Rapidfolio automatiserer arbeidsflyter for KYC, KYB, svindel, lån og andre regulerte backoffice-prosesser, med menneskelig kontroll og detaljerte revisjonsspor.

Wolfit Box

Wolfit Box hjelper virksomheter med KYC- og AML-oppgaver, inkludert klientregistrering, identitets- og risikokontroller, dokumentasjon og rapportering.

Personr

Personr samler AML-samsvar i én plattform, med onboarding, KYC/KYB-verifisering, screening, risikovurdering, dokumentasjon og rapportering for regulerte virksomheter.

FrankieOne

FrankieOne er en plattform for banker og fintech-selskaper som samler KYC-, KYB-, AML-, identitets- og svindelsjekker via én integrasjon, for onboarding og løpende risikovurdering.

APLYiD

APLYiD hjelper bedrifter med KYC- og AML-kontroller, inkludert identitets- og virksomhetsverifisering, risikovurdering, screening og sikker dokumentasjon.

Realaml

En plattform for KYC- og AML-kontroller som lar virksomheter verifisere identitet, screene mot sanksjoner og PEP, samle kundedata og administrere dokumentasjon.

easyAML

easyAML hjelper australske små og mellomstore bedrifter med AML/CTF-arbeid, inkludert risikovurdering, kundekontroll, rapportering og opplæring.

AML Assured

AML Assured hjelper australske eiendomsbyråer med AML/CTF-samsvar, inkludert kunde- og identitetskontroller, overvåking, rapportering, opplæring og dokumentlagring.

IntelleWings

IntelleWings er en AML/CFT-samsvarsplattform som bruker AI og egne data for transaksjonsovervåking, bedragerideteksjon, sanntidsscreening, risikovurdering og negativmedieanalyse.

Kyros AML

Kyros AML er en skytjeneste for overholdelse av anti-hvitvasking, som tilbyr transaksjonsovervåking, sanksjonsscreening og automatiserte analyser for risikohåndtering.