Sanction Scanner

Sanction Scanner er et omfattende verktøy designet for å hjelpe bedrifter og finansinstitusjoner med å overholde globale og lokale forskrifter mot hvitvasking av penger (AML) ved å skanne kunder effektivt mot et stort utvalg av sanksjonslister. Appen utnytter AI til å samle og strukturere over 3000 sanksjoner og vaktlister over hele verden, slik at brukere kan søke etter individer basert på identifikatorer som navn, ID -numre eller passnumre. Denne muligheten reduserer forekomsten av falske positiver betydelig, og sikrer mer nøyaktige resultater.

Viktige funksjoner i sanksjonsskanneren inkluderer dens evne til å oppdatere lister regelmessig, med ny informasjon lagt til hvert 15. minutt, og sikrer at brukerne har tilgang til de mest aktuelle dataene. Appen tilbyr også avanserte søkefunksjoner som "Search av A.K.A." og "Search by Original Script", som forbedrer søkefunksjonene og reduserer sannsynligheten for å mangle relevante kamper. Sanksjonsskanner dekker et bredt spekter av sanksjonslister, inkludert de fra FN, U.S. Consolidated Sanctions, OFAC Special Designated Nationals (SDN) -liste og EUs økonomiske sanksjoner.

Ved å automatisere prosessen med å skanne kunder mot sanksjonslister, hjelper sanksjonsskanner bedrifter med å oppdage risikotrusler effektivt og opprettholde overholdelse av AML -krav. Dens omfattende datadekning og avanserte søkefunksjoner gjør det til et verdifullt verktøy for organisasjoner som søker å dempe økonomiske kriminalitetsrisikoer samtidig som den sikrer overholdelse av forskrift.