First AML EU

Plattform for AML-, KYC- og KYB-kontroller som verifiserer kunder og virksomheter, vurderer risiko og støtter løpende kundekontroll, dokumentasjon og rapportering.

Er du utvikleren av denne appen? Verifiser eierskapet for å administrere denne oppføringen.

First AML EU er en AML-, KYC- og KYB-overholdelsesplattform designet for å hjelpe bedrifter ombord og overvåke individuelle og bedriftskunder. Den bringer identitetsverifisering, forretningsverifisering, reelle eierskapskontroller, visualisering av bedriftsstruktur, risikovurderinger og samsvarskontroll i én enkelt arbeidsflyt.

Plattformen støtter biometrisk identitetsverifisering, anti-svindelkontroller, PEP og sanksjoner screening, kilde til midler og kilde til formuevurderinger, og automatisert datainnsamling fra bedriftsregistre og andre globale datakilder. Bedrifter kan konfigurere risikomodeller, overholdelsesregler og onboarding-arbeidsflyter for å matche deres interne retningslinjer og regulatoriske krav.

First AML EU tilbyr også saksbehandling, automatisert kundekommunikasjon, dokumentinnsamling, løpende kundedue diligence, revisjonsspor og AML-rapportering. Disse funksjonene hjelper compliance, operasjoner og frontlinjeteam med å administrere kundedue diligence konsekvent, gjennomgå risikoinformasjon effektivt og vedlikeholde organiserte samsvarsregistre.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til First AML EU. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.