Er du utvikleren av denne appen? Verifiser eierskapet for å administrere denne oppføringen.

First AML ANZ er en AML-samsvars-, KYC- og KYB-plattform designet for å hjelpe bedrifter med å administrere kunde-onboarding og verifiseringsarbeidsflyter over hele Australia og New Zealand. Appen støtter individuell identitetsverifisering, virksomhetsverifisering, reelle eierskapssjekker, selskapsstrukturanalyse, risikovurderinger og kundedue diligence-prosesser i ett sentralisert arbeidsområde.

Nøkkelfunksjoner inkluderer biometriske identitetskontroller, avsløring av svindel og tukling, screening av PEP og sanksjoner, kilde til midler og kilde til formuesverifisering, automatisert dokumentinnsamling, konfigurerbare samsvarsregler og løpende overvåking. First AML ANZ tilbyr også saksbehandling, automatisering av arbeidsflyt, kommunikasjon, revisjonsspor og samsvarsrapportering for å hjelpe team med å opprettholde konsistente prosesser, gjennomgå kunderisiko og holde journaler organisert. Bedriftsregisteret og dataintegrasjonene støtter innsamling og validering av forretningsinformasjon for mer effektiv AML og kundedue diligence-operasjoner.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til First AML ANZ. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.